Крупнейшая криптовалютная биржа Ирана связана с семьёй Верховного лидера

Глубокое расследование Reuters проливает яркий свет на Nobitex, крупнейшую криптовалютную биржу Ирана, и мощную семью, стоящую за её появлением. Расследование прослеживает связь Nobitex с Али и Мохаммадом Харрази, двумя братьями, которые действовали под псевдонимом «Агамир», чтобы скрыть связи с династией Харрази — родом, имеющим долгую близость к политическому руководству Ирана. Полученные данные ставят Nobitex в центр криптоактивности Ирана, вызывая вопросы о управлении, влиянии и более широкой санкционной ситуации, окружающей финансовый след Ирана в цифровых активах.

Близость семьи Харрази к руководству страны простирается через поколения. Reuters сообщает о связях, которые достигают Али Хаменея и Моджтабы Хаменея, при этом дед братьев, как утверждается, служил в Совете Экспертов, а их отец, аятолла Багер Харрази, связан с ранним формированием ИКГ (Исламских революционных гвардий). Использование братьями другого фамильного имени в корпоративных документах иллюстрирует, как укоренившиеся сети могут пересекаться с развивающейся криптоэкономикой Ирана, даже несмотря на то, что Nobitex позиционирует себя как шлюз для миллионов пользователей, навигающих по санкциям, осложняющим финансовую деятельность.

Ключевые выводы

Сообщается, что основатели Nobitex использовали псевдоним «Агамир», чтобы скрыть связи с династией Харрази, которая обладает глубокими политическими связями в Иране, согласно расследованию Reuters.

Биржа остается в работе на фоне продолжающегося конфликта, обслуживая более 11 миллионов клиентов и осуществляя значительную торговую активность, включая периоды отключения интернета, при этом аналитики отмечают существенные оттоки на блокчейне.

Аналитика на блокчейне выявляет крупные потоки, связанные с санкционными субъектами и централизованной банковской деятельностью, при этом Elliptic оценивает подозрительные переводы примерно в 366 миллионов долларов, Chainalysis — около 68 миллионов долларов, а Crystal Intelligence — около 22 миллионов долларов в прямых переводах с санкционных кошельков.

Расследователи отметили, что кошельки, связанные с центральным банком Ирана, отправили Nobitex сотни миллионов долларов в 2025 году, как часть более широкой стратегии обхода финансовых ограничений, а также выявили отдельный спор, в ходе которого было обнаружено 20 миллионов долларов государственных средств, маршрутизированных через кошельки Бабака Занджани.

США усилили свою кампанию по борьбе с криптовалютами, связанными с Ираном, изъяв более полумиллиарда долларов в цифровых активах, что Cointelegraph характеризует как значительный этап в операции «Экономическая ярость», а Tether, по сообщениям, помогает в блокировке части этих активов.

Роль Nobitex в развивающейся криптоэкономике Ирана

Reuters описывает Nobitex как крупнейшую криптовалютную биржу Ирана и доминирующий канал для криптоактивности в стране. Платформа, по сообщениям, обслуживает более 11 миллионов пользователей, что иллюстрирует, как один рынок может стать опорой значительной части ончейн-финансовой деятельности Ирана, несмотря на санкции и международное давление. Аналитики, цитируемые Reuters, отметили, что Nobitex продолжал работать даже во время военных потрясений, включая национальные отключения интернета, подчеркивая его центральную роль в повседневном использовании криптовалют в Иране в периоды обострения конфликта.

Помимо объема, в статье подчеркивается парадокс в крипто-среде Ирана: в то время как Nobitex поддерживает обычных пользователей, его деятельность вызывает подозрения относительно возможных связей с санкционными субъектами. Расследователи, цитируемые Reuters, описывают спектр ончейн-движений, которые, по их мнению, пересекаются с государственными интересами Ирана и санкционными участниками, вызывая вопросы о управлении биржей и о том, как она соблюдает международные санкционные режимы.

Где указывают данные о потоках на блокчейне

Анализ активности на блокчейне представляет двоякую картину. С одной стороны — объемы, связанные с обычными гражданами и легитимной торговлей; с другой — потоки, которые аналитики называют подозрительными или высокорискованными. Elliptic отметил примерно 366 миллионов долларов подозрительных потоков, Chainalysis — около 68 миллионов долларов, а Crystal Intelligence — около 22 миллионов долларов в прямых переводах с санкционных кошельков. Хотя эти цифры отражают разные методологии и временные рамки, они вместе рисуют картину, в которой Nobitex занимает узловую точку риска санкций и внимания международных правоохранительных органов.

Помимо санкционных движений, Reuters цитирует данные о взаимодействии кошельков центрального банка Ирана с Nobitex, с сообщениями о том, что в 2025 году на биржу было переведено сотни миллионов долларов. Отдельный спор с бизнесменом Бабаком Занджани выявил кошельки, которые, по мнению аналитиков, содержали не менее 20 миллионов долларов государственных средств, маршрутизированных через их адреса. Все эти факты подчеркивают, насколько Nobitex находится на пересечении политической экономики, финансовых санкций и вопросов безопасности, связанных с крупной криптовалютной биржей, действующей в напряженной геополитической среде.

Nobitex публично отверг наличие формальных связей с иранским правительством, утверждая, что нелегальные транзакции составляют небольшую часть его общей деятельности. Такая позиция отражает типичную напряженность в санкционных рынках: несмотря на коммерческую деятельность платформ и обслуживание обычных пользователей, границы допустимой активности остаются предметом споров и постоянного контроля со стороны правоохранительных органов.

Расширение санкций за границей: режим США и изъятия

Cointelegraph сообщил, что американские власти изъяли почти 500 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с Ираном, что свидетельствует о значительном усилении преследования в рамках операции «Экономическая ярость». Эта сумма дополняет ранее раскрытые суммы, включая около 344 миллионов долларов замороженных активов, при этом эмитент стейбкоина Tether, по сообщениям, помогал в блокировке части средств. Эти изъятия подчеркивают более широкую стратегию, в рамках которой цифровые активы становятся ключевым инструментом финансового давления, направленного на ограничение доступа Ирана к глобальной финансовой системе.

Эти изъятия отражают более широкий курс политики США, направленный на разрушение каналов нелегальных финансовых потоков, связанных с Ираном. Для участников рынка это подчеркивает необходимость строгого соблюдения санкционных проверок и аналитики на блокчейне, а также прозрачных управленческих практик, чтобы укрепить доверие партнеров и регуляторов за рубежом.

Что это значит для инвесторов, пользователей и рынка в целом

Профиль Nobitex, представленный Reuters, в сочетании с усилиями по пресечению, описанными Cointelegraph, подчеркивает двойственную реальность криптоэкосистемы в санкционных условиях. С одной стороны, криптовалютные биржи в Иране обеспечивают важный доступ к цифровым активам для миллионов пользователей, позволяя осуществлять переводы, торговлю и трансграничные операции в условиях внешнего финансового давления. С другой — такая деятельность вызывает пристальное внимание международных регуляторов и санкционных органов, делая управление, соблюдение и прослеживаемость критически важными аспектами.

Для инвесторов и разработчиков этот случай подчеркивает несколько практических выводов: важность прозрачных структур собственности и проверяемого управления в условиях высокого риска; необходимость строгой аналитики на блокчейне и санкционных проверок для снижения риска санкционных потоков; а также то, что геополитические риски остаются важным фактором, формирующим ликвидность, премии за риск и регуляторные траектории в криптоэкосистемах, связанных с Ираном.

Регуляторы и участники индустрии будут внимательно следить за тем, как Nobitex справляется с этими вызовами в будущем. Многогранные политические связи, постоянное воздействие санкций и большая база пользователей делают Nobitex потенциальным катализатором как более широкого внедрения криптоинструментов внутри Ирана, так и более строгих, соответствующих международным стандартам практик соблюдения требований.

По мере развития ситуации наблюдатели будут особенно обращать внимание на три вопроса: как Nobitex усилит управление и соблюдение требований для решения проблем, связанных с санкциями; останутся ли операции центральных банковских кошельков каналом для государственных потоков на биржу; и как будут развиваться политики США и союзников в ответ на более широкую политическую экономию криптоэкосистемы Ирана.

Следите за обновлениями по нормативным изменениям, связанным с криптовалютным рынком Ирана, развитием отношений между иранскими финансовыми органами и внутренними биржами, а также за возможными изменениями в потоках на блокчейне, которые могут сигнализировать о новой фазе регулирования или адаптации рынка.

Источники, использованные в этом отчете, включают расследование Reuters, раскрывающее связи основателей Nobitex и псевдонимы, а также независимый анализ на блокчейне, цитируемый Reuters. В контексте преследования — материалы Cointelegraph о изъятиях США и операции «Экономическая ярость» дают дополнительное понимание того, как санкционная политика пересекается с криптовалютными рынками.

Эта статья изначально публиковалась под названием «Крупнейшая криптобиржа Ирана связана с семьей верховного лидера» на Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, Bitcoin и блокчейне.