ZachXBT:большая часть торгового объема imToken исходит из незаконных рынков, таких как "кормление свиней" и мошенничество

robot
Генерация тезисов в процессе

ChainCatcher сообщение, «Линч-детектив» ZachXBT опубликовал в платформе X, открыто критикуя Tokenlon и imToken, заявляя, что они стали высокорискованными каналами для нелегальных финансовых потоков, и пообещал принять дальнейшие меры против соответствующих платформ.

Сообщается, что большая часть торгового объема Tokenlon поступает из «коровьих пастбищ», инвестиционных мошенничеств и различных нелегальных рыночных активностей, и он прямо заявил, что соучредитель Ben He должен «нести юридическую ответственность за соответствующие действия». Он отметил, что в будущем продолжит расследование и преследование системы Tokenlon и imToken. Вне Юго-Восточной Азии практически отсутствует реальный торговый спрос на Tokenlon, а значительная часть его ончейн-активности связана с нелегальными финансовыми потоками, и эта проблема заметно обострилась с 2022 года.

Кроме того, ZachXBT также назвал несколько так называемых «офшорных крупных торговых и агрегирующих платформ», включая Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT и Tokenlon, заявляя, что они должны подвергнуться более строгому регулированию и преследованию за потенциальные преступные действия.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено