Недавно снова увидел, как кто-то воспринимает крупные транзакции в блокчейне, горячие и холодные кошельки бирж как «умные деньги» и пытается их интерпретировать… Мне тоже интересно наблюдать, но честно говоря, создание адресных профилей — это довольно «мистическая» вещь. Множество меток ставятся вручную, кластеризация больше похожа на угадайку: одна и та же привычка в комиссиях, одна и та же группа взаимодействующих контрактов = один и тот же человек? Иногда да, иногда полностью ошибочно. Не говоря уже о OTC, хранении, мультиподписах, роботах, смешанных вместе, в итоге получается «какой-то кит в движении», хотя на самом деле это может быть просто смена кошелька для очереди или я перезагружаю/повторяю, чтобы увидеть обновление статуса. В любом случае, я сейчас рассматриваю метки только как подсказки, а не как окончательные выводы, и если уж и анализировать, то сначала разбираю контракт/путь, чтобы не поддаваться на «рисунок профиля», который может задавать ритм.