Только что поступили довольно сенсационные новости. Тот, кто связан с крупнейшим делом отмывания денег в Сингапуре — Ван Шуимин, недавно был арестован в Черногории и сейчас ожидает экстрадиции в Китай. История этого человека гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Ван Шуимин не действовал один, его партнер Су Вэйи — настоящий "большой человек" — он является организатором мошеннической схемы с криптовалютной платформой Atom Asset Exchange в Гонконге. В ноябре 2022 года эта платформа внезапно обанкротилась, пользователи не смогли вывести средства, а Су Вэйи унес 16,74 миллиона гонконгских долларов (примерно 15,675 миллиона юаней) и сбежал. Только в июле 2024 года Су Вэйи был задержан полицией в Гонконге.

Еще более удивительно, что Су Вэйи и его партнеры связаны с делом бывшего мэра Филиппин с китайскими корнями — Алисы Го (郭华萍). Их сеть связей действительно очень запутанная.

Возвращаясь к линии Ван Шуимина. 15 августа 2023 года полиция Сингапура задействовала более 400 человек для масштабной рейдовой операции, в результате которой было раскрыто крупнейшее в истории Сингапура дело по отмыванию денег. Общая сумма преступных средств достигла 3 миллиарда сингапурских долларов, что примерно равно 1,6 миллиарда юаней. Были задержаны 10 подозреваемых в возрасте от 31 до 44 лет, все из Фуцзяни, их называли "фуцзянской бандой". Этот группировка обладала паспортами нескольких стран, использовала поддельные документы, фиктивные компании и криптовалюту для "отмывания" грязных денег, полученных от нелегальных азартных игр и мошенничества в Юго-Восточной Азии, после чего вкладывала их в элитные активы в Сингапуре и за рубежом.

Масштаб активов Ван Шуимина вас, возможно, удивит. В Китае у него есть инвестиции на сумму 32 миллиона юаней, он владеет фабрикой стоимостью несколько миллионов, а в Сямэне — двумя квартирами на общую сумму 20 миллионов юаней. В Гонконге на его банковском счету лежит 2 миллиона гонконгских долларов наличными, а также криптовалюта на сумму 110 тысяч долларов США. Этот человек действительно очень профессионально занимается переводом "черных" денег.

Сейчас Ван Шуимин арестован в Черногории, началась процедура экстрадиции, и ключевая фигура этой сети по отмыванию денег наконец-то предстанет перед судом.