Мошенничество в группе по продаже мебели лишает женщину $670K в криптовалюте

Женщина из Гонконга потеряла 5,2 миллиона гонконгских долларов или 670 000 долларов США, когда мошенник из группы по продаже подержанной мебели в социальных сетях обманул её, заставив присоединиться к фальшивой торговой схеме USDT.

Полиция Гонконга рассказала об этом случае на своей платформе CyberDefender в понедельник.

Женщина отправила мошеннику более 60 переводов наличных и криптовалюты на счета, которыми она управляла. Она узнала о мошенничестве только тогда, когда фальшивая платформа отказалась позволить ей вывести деньги.

Как работала мошенническая схема с мебелью

Мошенник в случае на сумму 5,2 миллиона гонконгских долларов или 670 000 долларов США использовал странный способ проникновения.

Вместо того чтобы пытаться связаться с жертвой через приложение для знакомств или инвестиционный форум, он стал участником сообщества по покупке и продаже подержанной мебели, где у людей было мало причин думать, что их обманывают.

После установления контакта мошенник показал жертве сайт для торговли USDT и помог ей с десятками транзакций со временем.

Метод постепенного «капельного» внедрения, при котором кража разбросана на более чем 60 переводов, является распространённым способом держать суммы достаточно малыми, чтобы они не вызвали тревогу сразу.

Полиция предупредила, что мошенники есть «в каждом» онлайн-сообществе, даже тех, которые не связаны с деньгами или криптовалютой.

Власти посоветовали людям проверять надежность любой инвестиционной платформы перед отправкой денег и предложили использовать инструмент «Scameter» на сайте или в мобильном приложении CyberDefender для оценки риска мошенничества по подозрительным URL.

Этот случай не уникален. Полиция Гонконга за одну неделю зарегистрировала почти 100 подобных случаев мошенничества. Полицейские сообщили, что общие потери по более чем 80 мошенническим делам за неделю составили более 80 миллионов гонконгских долларов или 10,2 миллиона долларов США.

25 апреля Cryptopolitan сообщил, что две другие женщины из Гонконга потеряли в общей сложности 9,7 миллиона гонконгских долларов или 1,24 миллиона долларов США из-за криптовалютных мошенников в двух разных случаях.

В одном из случаев женщина потеряла 7,7 миллиона гонконгских долларов или 1 миллион долларов США после того, как контакт в Telegram обманул её, убедив инвестировать через фальшивую платформу, обещающую доходы от «квантовой торговли» и «алгоритмов ИИ».

Она отправила 17 переводов USDT и Ether (ETH), прежде чем поняла, что выводы заблокированы.

В другом случае за ту же неделю женщина старше 50 лет потеряла 2 миллиона гонконгских долларов или 256 000 долларов США в романтической афере, начавшейся в Instagram.

Cryptopolitan сообщает, что мошенник месяцами выстраивал эмоциональную связь, прежде чем предложить фальшивую инвестиционную схему.

Полиция советует быть осторожными с unsolicited инвестиционными советами, особенно если они поступают из неожиданных источников или обещают гарантированные доходы.

Если вы читаете это, вы уже на шаг впереди. Оставайтесь с нашим информационным бюллетенем.