Только что я снова увидел в блокчейне такой «случайный перевод»: А отправляет Б, через десять минут Б снова отправляет C, сумма почти такая же, в чате сразу начали говорить о отмывании денег/сговоре… Я сначала тоже поддался этому настроению. Потом я решительно разобрал путь: сначала C меняет валюту на DEX, Б на самом деле — это кошелек маршрутизации/консолидации (как транзитная станция), А — скорее всего, пополняет комиссию или возвращает сдачу после кросс-чейна, и если сложить всё вместе, это очень похоже на «разыгрывание». Говоря прямо, многие совпадения — это просто потому, что все работают в одном и том же инструментальном стеке, и по картинке всё соединяется линиями.

В последнее время модулизация и уровень DA очень увлекают разработчиков, а пользователи выглядят растерянными, я тоже почти так же… Но чем больше так, тем важнее разбивать «кажущиеся с историей» переводы на несколько объяснимых мелких действий, иначе всё приходится додумывать наугад.

В следующий раз я планирую сначала исключить объекты взаимодействия (контракты/маршруты/биржи), а потом проверить, являются ли средства однородным источником, а у вас обычно с какого шага начинают оценку такой «случайной цепочки»?