Последнее время постоянно кто-то использует «случайные переводы» как доказательство, я немного не согласен… На блокчейне таких совпадений так много, по сути, это просто нерасшифрованный путь. Например, транзакция, которая кажется случайным переводом, я сначала вытягиваю последние две-три ступени: откуда пришли средства, не были ли они недавно разделены/объединены, проходили ли они через один и тот же межцепочный маршрутизатор, не застряли ли gas/таймстамп в одном и том же окне. Многие «случайные адреса» на самом деле — это одна и та же группа людей, использующая один и тот же процесс для перемещения средств.

Сейчас некоторые инструменты анализа данных на блокчейне/системы меток критикуют за задержки, а также за возможное преднамеренное введение в заблуждение, и у меня есть личное ощущение: как только метка наклеена, все ленятся смотреть исходные потоки, и в результате, получив фальшивый маршрут, начинают следовать за ним. Я больше не верю в такие графики, где по одной метке сразу делается вывод, предпочитаю потратить десять минут, чтобы проверить мосты, повторные попытки маршрутизации, очереди задержки… В любом случае, я действительно не терплю плохой дизайн.