Иногда действительно кажется, что отслеживание транзакций в блокчейне — это что-то вроде гадания: A переводит немного средств B, через две минуты B переводит C, и куча людей начинают кричать «совпадение, перевод» или «инсайдерская информация». В эти дни я даже написал небольшой скрипт, который разбирает эти «совпадения» по путям: сначала проверяет, являются ли эти транзакции частью одного и того же разделения и объединения средств (часто встречается при сборе/распределении), затем сверяет, проходят ли они через горячие кошельки бирж или мостовые контракты, и только после этого начинает подозревать ручное вмешательство. Говоря проще, многое из этого — автоматизированные процессы + сдача сдачи за комиссию, выглядит загадочно, но на самом деле довольно просто.

Кстати, наличие дефицита аппаратных кошельков — тоже довольно странно, фишинговые ссылки повсюду… В такие моменты особенно важно не зацикливаться только на «кто кому перевел», а сначала проверить свои подписи, авторизации и поддельные домены. Пути в цепочке, которые можно объяснить, лучше не придумывать наугад, а те, что объяснить нельзя — воспринимать как риск, а не как повод для сплетен.