Итак, я читал об этом безумном деле OneCoin, и это честно один из самых безумных мошеннических историй в истории криптовалют. Гилберт Армента, который по сути был бывшим парнем Руджи Игнатовой, получил пятилетний федеральный тюремный срок за отмывание 300 миллионов долларов, которые шли прямо от обманутых инвесторов OneCoin.

Вот где становится еще темнее. Вся схема OneCoin привлекла почти $4 миллиардов от людей в период с 2014 по 2016 год. Инвесторам продавали фальшивые образовательные пакеты стоимостью от 100 до 118 000 евро, обещая, что они смогут торговать этими бесполезными токенами на внутренней торговой площадке. Спойлер: вся эта история была полным мошенничеством.

Что удивительно в истории Гилберта Арменты, так это его откровенность с украденными деньгами. После перемещения 300 миллионов долларов через систему он начал покупать роскошные самолеты, давать взятки мексиканским бизнесам, играть на деньги инвесторов — как будто никто не следит. Он даже купил грузинский банк, где Игнатова была клиентом. В конце концов, власти его поймали, и изначально ему грозило семь лет, но он заключил сделку в 2018 году, признавшись в отмывании денег, вымогательстве и мошенничестве с переводами.

Вся эта история показывает, насколько глубоко уходят такие схемы. Руджа Игнатова, основательница, буквально исчезла в Греции в 2017 году и оказалась в списке десяти самых разыскиваемых ФБР. Некоторые считают, что ее убили, другие верят, что она скрывается на яхте где-то в Средиземном море, где власти не могут ее достать. ФБР даже установило награду в 100 000 долларов за ее поимку.

Что меня поражает в случаях вроде Гилберта Арменты и OneCoin, так это то, как они показывают, почему нельзя просто бросать деньги на любой криптопроект, не проведя базовое исследование. Это не был какой-то сложный DeFi-эксплойт — люди буквально говорили инвесторам, что они могут торговать токенами на фальшивой площадке. Власти Болгарии, Финляндии и всей Европы предупреждали людей, что это мошенничество, но все равно в это вложили миллиарды.

Тот факт, что пентхаус Игнатовой за 15 миллионов долларов, купленный в Лондоне, недавно снова появился на рынке, заставляет задуматься, не скрывается ли она все еще где-то там. В любом случае, вся эта сага — мастер-класс о том, почему важна должная проверка. Не каждый проект очевиден как OneCoin, но урок один и тот же.