Ребята, я нахожу очень тревожной эту историю, которая вышла на поверхность о масштабной мошеннической схеме в Telegram. В основном, обнаружили пирамиду на 50 миллионов долларов, которая работала там, в закрытых группах, и люди, которые туда входили, были довольно обмануты.

Так как это работало? Человек создал OTC-бизнес уровня 1 и распространил его по закрытым группам в Telegram. Идея была довольно креативной — предлагал скидки до 50% на популярные альткоины, такие как Apto, SEI, SWELL. Всё это продвигалось известными личностями в сообществе, что создавало иллюзию доверия. С ноября 2024 года по январь 2025-го всё казалось идёт хорошо, но это была только дымовая завеса.

В глубине, это был классический пирамидальный план: он брал деньги новых инвесторов, чтобы платить старым, которые уже зарабатывали. Чем больше людей входило, тем больше было победителей, и это только привлекало новых жертв. Настоящая пирамида. К маю 2025-го появились признаки тревоги, но никто не слушал, потому что все зарабатывали.

Затем, в июне 2025-го, всё рухнуло. Распределение токенов прекратилось, операторы исчезли с общими оправданиями о путешествиях и валютных проблемах, и мошенничество в Telegram было окончательно раскрыто, когда Aza Ventures признала, что их обманули. Потом выяснилось, что это была не просто группа — это глобальная сеть.

Теперь интересная часть: кто стоит за этим? Aza Ventures лишь сообщила, что "Source 1" был из Индии и держит это в секрете, чтобы попытаться вернуть деньги. Но некоторые аналитики блокчейна, такие как Altcoin Alpha и Crypto Sleuth, провели собственное расследование и указали на Равиндера Кумара, основателя Self Chain, как главного подозреваемого в этой мошеннической схеме в Telegram. Он всё отрицал и обещал скоро дать обновление для сообщества, но пока ничего не произошло.

Это немного пугает, потому что показывает, как даже "проверенные" группы в Telegram могут быть носителями мошенничества. Безопасность и должная проверка действительно должны быть приоритетом, когда вы работаете с криптовалютой. Этот случай — напоминание о том, что индустрия всё ещё полна хищников.