Раньше, когда я видел такие "случайные переводы" в блокчейне, я тоже морщился: в одно и то же время, на одну и ту же сумму, как будто подготовленная пьеса. Теперь я не так верю в совпадения, сначала разберем путь: с какого входа зашли, сколько раз проходили через промежуточные узлы, использовали ли агрегатор/пакетные переводы, и в конечном итоге на чей обычный адрес попали. Часто это не заговор, а просто роботы, выполняющие процессы, или какой-то скрипт для пула ликвидности/маркет-мейкера, который привычно идет одним маршрутом.

В последнее время снова обсуждают залог, совместную безопасность и так называемый "накапливающийся доход", что по сути больше похоже на матрешку, я больше боюсь, что чем длиннее путь, тем сложнее его объяснить, и тем труднее будет найти причину, если что-то пойдет не так. В выходные все по-прежнему, включены тревоги, и лучше понять историю одного перевода, чем просто следить за свечами — так спокойнее.