Предупреждение OFAC: Оплата «пропускной платы за пролив Хормуз» Ирану через цифровые активы и другие формы связана с рисками санкций

BlockBeats Новости, 2 мая, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) заявило, что обратило внимание на угрозы, исходящие от Ирана в отношении судоходства, а также на требования оплачивать «проходные сборы» через международный пролив Хормуз для обеспечения безопасного прохода. Эти требования могут включать различные способы оплаты, такие как фиатные деньги, цифровые активы, соглашения о взаимозачёте, неформальные обмены или другие материальные формы оплаты, например, номинальные благотворительные пожертвования на счета иранского Красного Полумесяца, фонда Bonyad Mostazafan или иранского посольства. OFAC выпустило это предупреждение, чтобы напомнить американским и неамериканским субъектам о рисках санкций при оплате соответствующих сборов или поиске гарантий прохода в отношении иранского режима, независимо от способа оплаты.

Согласно американским санкционным правилам, американские субъекты и их контролируемые или находящиеся под контролем зарубежные организации обычно запрещены к ведению сделок с иранским правительством, включая предоставление или получение услуг, за исключением случаев получения исключений или разрешений. Также американским субъектам запрещено вести сделки с Иранской исламской революционной гвардией (IRGC), которая включена в несколько санкционных списков и признана иностранной террористической организацией. Американские субъекты также обычно не могут вести сделки с платформами для торговли цифровыми активами Ирана, которые считаются санкционированными иранскими финансовыми учреждениями.

Кроме того, неамериканские субъекты, осуществляющие несанкционированные сделки с иранским правительством или IRGC, также могут столкнуться с рисками санкций, включая введение «вторичных санкций» против соответствующих финансовых учреждений, ограничивающих их доступ к американской финансовой системе. Ведение бизнеса с санкционированными платформами для торговли цифровыми активами Ирана также может рассматриваться как поддержка санкционированной иранской финансовой системы и повлечь за собой санкции. Если такие сделки приведут к нарушению санкционных правил американскими субъектами (например, страховыми компаниями, перестраховочными организациями или финансовыми учреждениями), неамериканские субъекты могут столкнуться с гражданской или уголовной ответственностью.