Южная Корея требует от криптовалютных бирж унифицировать стандарты задержки вывода средств для борьбы с голосовым фишингом и мошенничеством

МЕ Новости, 8 апреля (UTC+8), Южнокорейская комиссия по финансовым услугам и Финансовое надзорное управление совместно опубликовали новые правила, требующие от всех внутренних криптовалютных бирж использовать единые стандарты задержки проверки вывода средств, чтобы предотвратить голосовые фишинговые мошенничества. Новые правила отменяют право каждой биржи самостоятельно устанавливать условия освобождения от проверки вывода, единые стандарты основаны на истории аккаунта, модели транзакций и резких изменениях поведения, ожидается, что менее 1% пользователей смогут получать мгновенный вывод. Платформы должны одновременно усилить проверку личности и мониторинг потоков средств. Ранее мошеннические группы, овладев правилами освобождения на различных платформах, направляли жертв на перевод наличных в криптовалюту и их вывод в течение нескольких минут. Эти новые правила означают переход системы контроля рисков криптовалют в Южной Корее от отраслевой саморегуляции к государственным единым стандартам. (Источник: ChainCatcher)