Сегодня снова увидел, как кто-то воспринимает две "случайные переводы" как инсайдерский сигнал… Я решил проверить их путь в блокчейне. Говоря откровенно, многие выглядят так, будто принадлежат одной группе, на самом деле это: сначала вывод с централизованной биржи на промежуточный адрес, затем распределение через маршрутизатор агрегатора, и в конце — в одном из популярных пулов, где тот же маркет-мейкер "случайно" согласовал сделку, и всё на графике выглядит как судьбоносное событие. Если разбирать по частям, нужно идти по временной метке, UTXO/nonce, точке расхождения средств — и идти назад, иначе легко принять шум маршрутизации за историю. В последнее время из-за споров о соблюдении правил вокруг приватных монет/миксеров, я наоборот хочу сначала объяснить "подозрительное" как "объяснимое", не торопясь делать выводы; в любом случае, я сначала смотрю на проскальзывание при размещении ордера, лучше пропустить, чем ошибиться.