Только что на телефоне снова появился красный точечный индикатор: на одном адресе «случайно» перевели одинаковую сумму на три новых кошелька, и в чате сразу начали строить теории заговора… Я немного посмотрел на цепочку, и, по сути, многие совпадения связаны с тем, что вы не разбираете путь. Сначала проследите источник одних и тех же средств назад, чтобы понять, не выходит ли это из одного и того же места сбора; затем посмотрите, есть ли промежуточные маршруты/мосты между цепочками (некоторые адреса контрактов выглядят как случайные, но на самом деле это автоматическая рассылка); наконец, выровняйте временные метки — часто оказывается, что это просто массовое выполнение скриптов или повторное использование одной и той же «стратегии маршрутизации для экономии комиссии».

Недавно, когда критикуют систему залогов и совместной безопасности за «копирование», я тоже понимаю, потому что при накоплении доходов цепочка выглядит всё более как магия: деньги крутятся туда-сюда несколько раз, а наблюдатели видят только результат как совпадение. В любом случае, сейчас я не буду паниковать при таких переводах, сначала объясню каждую ступень, иначе сам могу испугаться от собственных действий.