Сегодня я снова увидел такие «случайные переводы», множество адресов, как будто мимо проходили, делая несколько переводов, и их называют одной группой… Я потом жестко разобрался с путями, и на самом деле это очень похоже: основной кошелек остается неподвижным, сначала с помощью нескольких промежуточных переводов разбросать UTXO/баланс, затем вывести одну сумму с биржи как «чистый вход», и в конце снова вернуться в один и тот же агрегирующий пункт, при этом временные интервалы специально рассеяны. Говоря прямо, это не совпадение, а умышленное создание следов, чтобы они выглядели как совпадение. В сезоне аирдропов это встречается чаще, платформы задач против «ведьм» делают так, что люди выглядят как будто идут на работу, ставя отметки, и все больше любят использовать такие обходные пути. В любом случае, когда я вижу аномальные пути, сначала делаю скриншот и сохраняю, а потом, когда эмоции зашкаливают, заставляю себя за две минуты повторно проанализировать… иначе снова влезаю в последний момент.