Связи с российской мафией раскрыты, а неудачи польской биржи Zondacrypto продолжаются

Zondacrypto, arguably the largest exchange on the Polish coin market, has been under the control of a notorious Russian gang, according to Poland’s counterintelligence. Zondacrypto, пожалуй, крупнейшая биржа на польском рынке монет, находится под контролем печально известной российской банды, согласно польской контрразведке.

The troubled trading platform, which halted withdrawals this month amid insolvency fears, is at the focal point of a heated political clash in Warsaw over crypto regulation. Проблемная торговая платформа, которая приостановила вывод средств в этом месяце из-за опасений о неплатежеспособности, стала центром ожесточенного политического конфликта в Варшаве по поводу регулирования криптовалют.

Zonda allegedly run by the Tambov crime syndicate Зонда якобы управляется преступным синдикатом Тамбов

Poland’s leading digital-asset exchange, Zondacrypto, has been controlled by the Tambov gang, one of Russia’s oldest and largest organized crime groups. Ведущая в Польше биржа цифровых активов Zondacrypto находилась под контролем банды Тамбов, одной из старейших и крупнейших организованных преступных групп России.

The Polish daily Gazeta Wyborcza made the claim this week, citing information from the country’s Internal Security Agency (ABW) in a report widely quoted by Russian media. Польская газета Gazeta Wyborcza сделала это заявление на этой неделе, ссылаясь на информацию от польского Агентства внутренней безопасности (ABW) в отчёте, широко цитируемом российскими СМИ.

According to a memo circulated by the civilian intelligence service, the Russian mobsters acquired a controlling stake in the exchange back in 2018. Согласно меморандуму, распространённому гражданской разведкой, российские преступники получили контрольный пакет акций биржи ещё в 2018 году.

They bought it through a Polish intermediary when the company was known as BitBay and was experiencing difficulties, the newspaper detailed in its article. Они приобрели её через польского посредника, когда компания называлась BitBay и испытывала трудности, подробно описывает газета в своей статье.

The crypto exchange, one of the largest in Central and Eastern Europe, later relocated to Estonia and obtained a license from the Baltic state, but remained focused on Polish customers. Криптовалютная биржа, одна из крупнейших в Центральной и Восточной Европе, позже переехала в Эстонию и получила лицензию от балтийского государства, но оставалась ориентированной на польских клиентов.

The shares were officially purchased by three companies registered in the UAE, headed by BitBay co-founder Sylwester Suszek, GW also wrote. Акции были официально приобретены тремя компаниями, зарегистрированными в ОАЭ, возглавляемыми соучредителем BitBay Сильвестром Сусеком, также писала GW.

However, the deal was financed by the Russian gang, and the ABW believes that the “Tambov mafia” paid “tens of millions of euros” on two occasions to take over the platform. Однако сделка была профинансирована российской бандой, и ABW считает, что «тамбовская мафия» заплатила «десятки миллионов евро» дважды, чтобы захватить платформу.

A source quoted by the publication revealed that Zonda’s shareholders were introduced to the Russian criminals by a Polish businessman who worked with them in the fuel market. Источник, цитируемый изданием, сообщил, что акционеры Zonda были представлены российским преступникам польским бизнесменом, работавшим с ними на рынке топлива.

Known in Russian as “Tambovskaya Bratva,” the St. Petersburg gang was established in the late 1980s, before the dissolution of the Soviet Union. Известная по-русски как «Тамбовская Братва», петербургская банда была создана в конце 1980-х годов, до распада Советского Союза.

It was named after the Tambov Oblast, as it was founded mostly by men from that region, and became one of Russia’s largest and most powerful crime groups in the following years. Она получила название по Тамбовской области, так как была основана в основном мужчинами из этого региона, и стала одной из крупнейших и самых влиятельных преступных групп в России в последующие годы.

One of its founders and leader Vladimir Kumarin (Barsukov) was sentenced to 24 years in a maximum-security prison in 2019 over his role in creating the criminal organization. Один из её основателей и лидеров Владимир Кумарин (Барсуков) был приговорён к 24 годам в тюрьме особого режима в 2019 году за участие в создании преступной организации.

The Tambov maintained its influence until the late 2000s, Bits.media noted, and is believed to have been well connected with political figures, including from the country’s ruling elite. «Тамбов» сохранял своё влияние до конца 2000-х годов, отметило Bits.media, и считается, что он был хорошо связан с политическими фигурами, включая представителей правящей элиты страны.

What happened with Zondacrypto? Что случилось с Zondacrypto?

The troubles at Zonda started earlier this month, when the exchange stopped processing withdrawals amid suspected issues with liquidity. Проблемы у Zonda начались в начале этого месяца, когда биржа прекратила обработку выводов средств из-за подозрений в проблемах с ликвидностью.

Several Polish news outlets quoted a report by the market intelligence firm Recoveris, according to which the platform’s reserves had dropped by over 99%. Несколько польских СМИ цитировали отчёт компании по рыночной аналитике Recoveris, согласно которому резервы платформы сократились более чем на 99%.

The company’s current CEO, Przemysław Kral, initially rejected these claims but eventually admitted the exchange didn’t have access to a wallet holding 4,500 BTC. Текущий генеральный директор компании, Прzemysłав Крал, изначально отверг эти утверждения, но в конечном итоге признал, что у биржи нет доступа к кошельку с 4500 BTC.

He blamed Sylwester Suszek for never handing over the keys when transferring authority to Zonda’s new executive team a few years ago. Suszek disappeared in February 2022. Он обвинил Сильвестра Сусека в том, что тот так и не передал ключи при передаче полномочий новой исполнительной команде Zonda несколько лет назад. Сусек исчез в феврале 2022 года.

Kral is now also presumed missing, after remaining silent since mid-April, when he last commented on the crypto firm’s state on social media. Теперь предполагается, что Крал тоже пропал, после того как молчал с середины апреля, когда в последний раз комментировал состояние криптовалютной компании в соцсетях.

Resignations have left it without management, its website is now mostly unavailable, and its user data may have ended up on the darknet, according to some reports. Отставки оставили её без руководства, её сайт сейчас в основном недоступен, а данные пользователей, возможно, оказались в даркнете, по некоторым сообщениям.

Polish prosecutors, who launched an investigation into the crash, established that around 30,000 people may have lost more than $95 million when the exchange halted client transactions. Польские прокуроры, начавшие расследование причин краха, установили, что около 30 000 человек могли потерять более 95 миллионов долларов, когда биржа остановила транзакции клиентов.

Meanwhile, Prime Minister Donald Tusk alleged that Zondacrypto has sponsored political events and organizations to lobby against a government-proposed crypto bill. Между тем, премьер-министр Дональд Туск заявил, что Zondacrypto спонсировала политические мероприятия и организации, чтобы лоббировать против законопроекта о криптовалютах, предложенного правительством.

The draft law put forward by the Tusk-led center-left coalition has been returned twice by President Karol Nawrocki, who is backed by the right-wing opposition parties. Проект закона, внесённый центристско-левым коалиционным правительством во главе с Туском, дважды возвращался президентом Каролем Науравски, который поддерживается правыми оппозиционными партиями.

The ruling majority in the Sejm recently failed again to defeat his veto. Poland must regulate its crypto space in accordance with the EU’s Markets in Crypto Assets (MiCA) rules by July. Недавние попытки большинства в Сейме снова не смогли преодолеть его вето. Польша должна регулировать свою криптоотрасль в соответствии с правилами EU Markets in Crypto Assets (MiCA) к июлю.

The standoff sparked a bitter political clash in Warsaw, with the Polish PM accusing the head of state and his allies in parliament of serving Russian interests. Это противостояние вызвало ожесточённый политический конфликт в Варшаве, когда польский премьер обвинил главу государства и его союзников в парламенте в служении российским интересам.

If you're reading this, you’re already ahead. Stay there with our newsletter. Если вы читаете это, вы уже на шаг впереди. Оставайтесь с нашим информационным бюллетенем.