Прокуроры требуют 20 лет для генерального директора Delio по делу $181M о криптовалюте

Прокуроры Южной Кореи требуют 20-летнего тюремного заключения для генерального директора Delio Джун Сан-хо.

Джун обвиняется в присвоении около 250 миллиардов вон или 181,5 миллиона долларов в клиентских средствах до того, как платформа внезапно заморозила выводы в июне 2023 года, оставив тысячи инвесторов без доступа к своим деньгам.

Юридическая команда Delio отрицает вину

Delio позиционировала себя как платформа с высокой доходностью в криптовалюте, предлагая доходы до 10,7% по депозитам в биткоинах, эфирах и других токенах. Это казалось стабильным способом заработать пассивный доход для многих людей. Но, по словам прокуроров, компания была гораздо более уязвимой.

Большая часть клиентских активов была размещена у FTX, чей крах в конце 2022 года вызвал потрясения на мировом крипторынке. Когда FTX обанкротилась, эти средства стали в основном недоступными для возврата. Прокуроры утверждают, что Delio продолжала продвигать свои услуги и не раскрывала растущие риски для клиентов.

В июне 2023 года Haru Invest остановила выводы. Паника быстро распространилась, и пользователи начали спешно выводить свои средства. Спустя несколько дней Delio заморозила выводы, а через пару месяцев компания полностью закрылась.

Власти заявляют, что Джун долго вводил инвесторов в заблуждение. Он якобы предоставил сфальсифицированный аудиторский отчет, в котором завышал криптовладения компании на десятки миллиардов вон.

Этот фальшивый отчет помог Delio получить регуляторную регистрацию и завоевать доверие пользователей. Прокуроры утверждают, что пострадали более 2800 инвесторов.

Джун отрицает все обвинения, и его юридическая команда утверждает, что крах был вызван внешними шоками на глобальных рынках криптовалют, а не преднамеренными преступлениями.

Генеральный директор Bitsonic получил семь лет тюремного заключения

Дело развивается в то время, когда Южная Корея ужесточает контроль за цифровыми активами. В соответствии с Законом о защите пользователей виртуальных активов, вступившим в силу в 2024 году, власти теперь применяют более строгие правила по хранению, раскрытию информации и защите инвесторов.

Недавние случаи свидетельствуют о готовности судов налагать более суровые наказания. В одном из дел, связанного с Bitsonic, генеральный директор получил семь лет за мошенничество. Расследования, связанные с крахом TerraUSD и Luna, также сигнализируют о более жестком подходе со стороны прокуроров.

Если суд одобрит, 20-летний срок, запрошенный по делу Delio, станет одним из самых суровых наказаний в крипто-секторе Южной Кореи. Крах Delio показывает более глубокие уязвимости крипторынка.

Макро-стратег Лин Олден подчеркнула чувствительность биткоина к глобальным денежным условиям, отметив, что он является «глобальным барометром ликвидности», показывающим изменения в денежной массе и финансовых условиях.

Аналогично инвестор Рауль Пал подчеркнул важность ликвидности на крипторынках. Он заявил: «Ликвидность сейчас — самый важный макрофактор», потому что изменения в ликвидности определяют циклы рынка.

Некорректное управление средствами пользователей сыграло роль в крахе биржи Delio. Но силы крипторынка могут усилить скорость и/или масштаб крахов. Суд в Сеуле решит, получит ли Джун полный 20-летний срок.

Результат может принести некоторую ответственность и установить прецедент в отрасли.

Если вы читаете это, вы уже на шаг впереди. Оставайтесь с нашим информационным бюллетенем.