Последнее время я действительно начинаю подозревать в таких "случайных переводах" в блокчейне: в одно и то же время, на одну и ту же сумму, причем через несколько цепочек, выглядит как шифр, но на самом деле многие из них можно разбить на маршруты. Позже я понял, что наиболее распространено: сначала на централизованных биржах происходит вход и выход средств, а потом уже распределение вне цепи; или через межцепочные мосты/агрегаторы, где сумма подгоняется под определенные рамки, и тогда кажется, что всё "синхронизировано". Мой сейчас подход довольно прост: сначала смотрю, есть ли у начального и конечного адреса общий источник средств, затем проверяю, не являются ли промежуточные адреса одними и теми же контрактами маршрутизации/мостами, и в конце убеждаюсь, что газ и временные метки соответствуют "пакетной обработке". Кстати, сейчас в соцсетях популярны схемы вроде "привлечение внимания — это майнинг", или фан-койны, по сути тоже такие маршруты упаковки, всё это шум, но в блокчейне всё должно объясняться, иначе не считается, не позволяйте случайностям задавать ритм.