Сегодня целый день наблюдал за теми «кажущимися случайными» переводами: A переводит B, через несколько минут B переводит C, суммы почти одинаковые… Сначала я тоже подумал, что это одна и та же команда, которая занимается отмыванием, но разобравшись с путями, стало не так загадочно. Сначала смотрим, не один ли это горячий кошелек CEX, собирающий розничных инвесторов, затем проверяем, не является ли промежуточная транзакция маршрутизатором/агрегатором, многие «многоступенчатые» операции — это просто обмен валюты + использование LP для удобства мостинга, а некоторые — это просто возврат газа с нулевым балансом. В последнее время, перед обновлениями/обслуживанием основных публичных блокчейнов, таких обходных путей стало больше, все гадали, не собираются ли они мигрировать, я же считаю, что не стоит торопиться рассказывать истории, лучше сначала объяснить каждую ступень, которая может быть объяснена, а оставшиеся — это, возможно, маленький уголок альфы. Устал, да, но продолжу копаться, ведь я и так не очень люблю останавливаться.