Наследник Cartier приговорен к 8 годам за $470M схему отмывания криптовалюты

Наследник Cartier заключен за $470M отмывочную схему с криптовалютой, раскрывающую, как фиктивные компании и банки способствовали крупномасштабным незаконным переводам средств.

Высокопрофильное судебное решение вновь привлекло внимание к финансовым преступлениям, связанным с криптовалютой. Власти США добились обвинительного приговора, связанного с сотнями миллионов долларов незаконных потоков, связанных с цифровыми активами. Детали дела показывают, как традиционные банковские системы использовались вместе с криптовалютой для облегчения трансграничных переводов средств.

Суд вынес приговор по крупному делу о отмывании криптовалюты

Суд США приговорил Максимилиена де Хупа Картье к восьми годам тюремного заключения за управление незарегистрированной криптовалютной биржей, связанной с незаконными финансами. Прокуроры заявили, что операция обработала более $470 миллионов, связанных с доходами от наркотиков.

Картье, представитель семьи Cartier, признался в ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денег и в соучастии в банковском мошенничестве. Власти описали схему как скоординированное усилие с использованием как криптовалютных, так и традиционных банковских каналов.

Следователи сообщили, что биржа принимала криптовалютные поступления, конвертируя их в наличные перед переводом средств через счета в США. В конце концов деньги попадали в сети в Колумбии, где их снимали в местной валюте.

Файлы суда показывают, что Картье, являющийся участником сети с 2020 года, за facilitation этих транзакций получал комиссионные. Ордер на конфискацию требует от него выплатить около 2,36 миллиона долларов и сдать определённые банковские счета, связанные с операцией.

Фиктивные компании и ложные записи помогли осуществить схему

Прокуроры описали сеть фиктивных компаний, использованных для маскировки истинной природы транзакций. Сообщается, что Картье открыл несколько банковских счетов в США на имена компаний, представленных как программные фирмы. Позже эти утверждения оказались ложными.

Власти заявили, что для оправдания подозрительных переводов использовались поддельные контракты, счета-фактуры и бизнес-отчеты. Такие документы помогали сохранять доступ к банковским услугам при перемещении больших сумм через систему.

Более того, средства часто поступали в виде криптовалюты, прежде чем конвертироваться в наличные. Эти наличные затем вносились на контролируемые счета и переводились по сети отмывания. Следователи отметили, что эти шаги были предприняты для того, чтобы сделать деятельность выглядящей легитимной для финансовых учреждений.

Ранее предпринятые меры уже нацеливались на части схемы. В 2021 году власти конфисковали почти 937 000 долларов, связанных с торговлей наркотиками, с счетов, связанных с Картье. Попытки вернуть эти средства включали заявления о мерах соблюдения, которые позже прокуроры назвали сфабрикованными.

Официальные лица подчеркнули, что ликвидация таких сетей остается приоритетом. Генеральный прокурор США Джей Клейтон заявил, что операция опиралась на знания как о внутренних, так и о международных финансовых системах. Это дело добавляет к растущему списку мер по пресечению злоупотреблений криптоинфраструктурой. Регуляторы и правоохранительные органы продолжают отслеживать, как цифровые активы пересекаются с традиционными финансами.

Теперь основной акцент делается на предотвращение появления подобных схем. Усиленное внимание к незарегистрированным биржам и более строгий контроль за банковскими связями могут повлиять на будущие меры пресечения.