Наследник Cartier приговорен к 8 годам за отмывание $470M через криптовалютный OTC-стол

Американский суд приговорил Максимилиена де Хооп Картье к восьми годам тюремного заключения после того, как через крипто-связанную внебиржевую торговую компанию было переведено более $470 миллионов долларов доходов от наркотиков. Картье признал себя виновным в управлении незарегистрированным бизнесом по передаче денег. Картье также признал себя виновным в заговоре с целью совершения банковского мошенничества, и суд конфисковал около 2,36 миллиона долларов.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закрепить