Финансовый комитет передал прокуратуре два дела о предполагаемом манипулировании рынком виртуальных активов… Предварительно анонсировано усиление регулирования

Финансовый комитет 29-го числа принял решение передать прокуратуре два случая, связанных с предполагаемым использованием API-ключей для автоматического размещения ордеров на виртуальных активах и манипуляциями с рыночными ценами, что дополнительно усиливает контроль за недобросовестной торговлей на рынке виртуальных активов.

Из раскрытых случаев видно, что методы манипуляции ценами эволюционировали в злоупотребление техническими возможностями для нарушения рынка. Согласно расследованию, подозреваемый A после оплаты использовал API-ключи нескольких аккаунтов на биржах виртуальных активов и последовательно размещал ордера на покупку по высокой цене между этими аккаунтами, чтобы поднять цену. Затем, путём повторных сделок с искусственным созданием активности (сговорные сделки), создавалась иллюзия высокой торговой активности, после чего обычные инвесторы, следуя за трендом, покупали активы, а подозреваемый продавал большую часть своих активов, получая прибыль на разнице цен, за что и был обвинён.

Власти считают, что подозреваемый B нарушил рынок другим способом. После того, как он выбрал определённый виртуальный актив в качестве цели манипуляции, он сначала приобрёл актив на сумму в десятки миллионов вон, чтобы закрепить свои позиции, а затем в короткий срок концентрированно размещал манипулятивные ордера, чтобы подтолкнуть цену вверх. Чтобы предотвратить откат цены, он даже размещал фиктивные ордера на покупку для защиты, а затем продавал активы, получая незаконную прибыль в десятки миллионов вон. Такие действия, не основанные на реальных потребностях, а направленные на искусственное повышение цен и объёма торгов, создают ложные сигналы для обычных инвесторов и считаются типичной формой рыночных нарушений.

На очередном 8-м очередном заседании в тот же день Финансовый комитет решил проинформировать прокуратуру о данных двух случаях и предупредил, что использование API-ключей само по себе очень опасно. Власти пояснили, что если API-ключ, принадлежащий физическому лицу, передается другому лицу и используется для недобросовестной торговли или отмывания денег, то номинальный владелец также может быть привлечён к ответственности как соучастник и понести гражданскую или уголовную ответственность. Власти также посоветовали инвесторам проявлять осторожность, если цена и объём торгов по определённым активам резко растут без очевидных причин.

Работы по совершенствованию системы также будут продолжены. В будущем планируется обязательная регистрация IP-адреса при выдаче API-ключей и усиление системы сбора и управления информацией о заказах, чтобы обеспечить доступ к API только с зарегистрированных IP-адресов. Кроме того, будет создана система мониторинга для выявления высокорискованных аккаунтов, которые могут неправомерно сдавать или использовать API-ключи. По мере расширения рынка виртуальных активов и усложнения автоматизированных торговых инструментов, недобросовестная торговля может стать ещё более изощрённой, и в будущем тенденция, скорее всего, будет направлена на одновременное усиление технического регулирования и предупреждение инвесторов.