Недавно часто слышу, что люди используют «метки/кластеризация» как библию, говоря, что любой адрес, который движется — значит, приходит умная деньги… У меня есть некоторые сомнения. Кластеризация по сути — это догадка: по одним и тем же входам, адресам для получения сдачи, часто используемым маршрутам — действительно можно связать множество адресов, но как только кто-то один раз перемешает, использует реле или хранит средства на бирже, профили легко размываются.

Я сам считаю, что анализ потоков капитала больше похож на бухгалтерию: сначала строишь цепочку «источник — назначение — промежуточный счет», а потом смотришь на наличие постоянства (не делая вывод по одной крупной транзакции). Недавние движения холодных и горячих кошельков бирж — скорее всего, просто переносы, риск-менеджмент или расчет, а не подготовка к манипуляциям рынком… Говорить, что это подготовка к росту — примерно то же самое, что смотреть только на одну статью бухгалтерской проводки. В любом случае, я предпочитаю медленнее, но дважды проверить.