Американский суд приговорил потомков семьи Картье к 8 годам заключения по делу о отмывании 470 миллионов долларов в криптовалюте

BlockBeats Новости, 29 апреля, суд США приговорил Картье (Cartier), наследника роскошного семейства, к 8 годам тюремного заключения. Обвинение — управление нелицензированной внебиржевой платформой для криптовалютных сделок, содействие переводу более 470 миллионов долларов доходов от наркоторговли. Ранее Cartier признал себя виновным по двум обвинениям: незаконное ведение деятельности по передаче валют и соучастие в банковском мошенничестве.

По данным прокуратуры, торговая сеть Cartier состоит из множества американских офшорных компаний и более десяти американских банковских счетов, он поддерживал работу счетов, предоставляя ложные сведения о характере бизнеса (лжесвидетельство о деятельности по публикации и разработке программного обеспечения). Cartier получал наркотические средства в виде криптовалюты, обменивал их на наличные, затем зачислял на счета офшорных компаний, а затем переводил их на другие узлы отмывочной сети, в конечном итоге снимая деньги в Колумбии в местной валюте. Кроме того, суд постановил конфисковать около 2,36 миллиона долларов комиссионных, полученных Cartier, и связанные банковские счета офшорных компаний.