Я недавно начал фиксировать некоторые on-chain движения, которые выглядят как «случайные переводы»: несколько транзакций в один и тот же адрес за короткое время, а затем быстрый вывод. Раньше я инстинктивно думал, что это отмыв или инсайдерская деятельность, но если разложить пути, то многие из них — это маршрутизаторы/агрегаторы, управление горячими кошельками бирж, или промежуточные отправки от проектов для стимулов, мотивация не так загадочна, просто при неправильных правах и процессах всё выглядит как загадка.

Самое большое изменение, которое принесла эта практика, — это то, что в обсуждениях я могу заменить «чувствую что-то не так» на «как проходят эти шаги, какой из них требует прав, какой кажется автоматизированным». Особенно недавно, при наблюдении за крахом экономики в блокчейн-играх, инфляцией + перемещениями студий + спиралью цен, на блокчейне появляется множество кажущихся совпадениями массовых входов и выходов; если не разбирать пути, легко принять структурные проблемы за действия какого-то человека. В любом случае, сейчас меня больше интересует: через какие контрольные точки проходят средства, есть ли расхождения в правах.