США предлагают $4 миллион долларов награды за информацию, которая приведет к аресту криптовалютного отмывателя денег Дарена Ли

24 апреля Государственный департамент США, Бюро международных наркоконтроля и правоохранительных органов, объявил о награде в размере до $4 миллионов долларов в рамках программы наград за транснациональную организованную преступность за информацию, которая приведет к аресту Дарена Ли, подозреваемого в помощи различным мошенническим центрам в Юго-Восточной Азии в отмывании их доходов. Согласно судебным документам, Дарен Ли отмывал средства, полученные от жертв через криптовалютные мошенничества и связанные с ними мошеннические действия, направляя сообщников на открытие банковских счетов в США под видом фиктивных компаний. Он контролировал межштатные и международные переводы средств жертв, из которых как минимум 73,6 миллиона долларов были напрямую зачислены на банковские счета, связанные с ним и его сообщниками, включая как минимум 59,8 миллиона долларов от фиктивных компаний в США, участвовавших в отмывании доходов от обманутых жертв.