Бюро блокчейн-аналитики Elliptic опубликовало аналитический отчет, раскрывающий пять новых типов рисков соответствия, связанных с криптовалютными транзакциями, включая отмывание денег наркокартелями, социальные инженерные мошенничества типа "убийство свиньи" в Юго-Восточной Азии и т. д., межцепочечное смешивание средств для отмывания денег, уклонение от международных санкций и государственные киберкрады (например, хакерская группа Lazarus).

Данные показывают, что за последние годы незаконные средства, перемещенные через миксеры, межцепочечные мосты и биржи без KYC, превысили 21,8 миллиарда долларов, что в три раза больше по сравнению с 2023 годом.
Elliptic предупреждает, что традиционный однопоследовательный скрининг уже не справляется с этими вызовами, и финансовым учреждениям необходимо использовать технологии многоцепочечного аналитического отслеживания для предотвращения пробелов в соблюдении требований и рисков санкций.