Недавно увлёкся адресными профилями, но немного боюсь полностью доверять. Метки, кластеризация — по сути это просто классификация по принципу «выглядит как». Чем больше кошельков, чем больше оборотов, сегодня это кит, завтра — может быть, команда, которая делит позиции, или даже собственные руки, меняющие местами средства, что может сбить с толку инструмент. Недавно кто-то жаловался, что система меток на блокчейне отстаёт и легко вводит в заблуждение, я сейчас воспринимаю это скорее как вспомогательный слой, а не как окончательный вывод. Если уж говорить серьёзно, то по крайней мере нужно сопоставлять путь, взаимодействующих объектов и временные точки, а также смотреть, есть ли аномалии в Gas… В любом случае, я предпочитаю медлить чуть медленнее, чем позволять «умной метке» вести себя как угодно.