Недавно, изучая адресные профили, эти вещи, теги, кластеризация, поток средств — всё это кажется очень «обоснованным», но по сути это просто сведение сложного мира в несколько рамок. Я считаю сложность врагом, и если можно упростить — упрощаю: сначала смотрю, откуда идут деньги и куда они идут, не спешу навешивать ярлыки «умные деньги/жадные» на людей.

Можно ли доверять тегам? Мне кажется, что в лучшем случае их стоит воспринимать как отправную точку. Один человек может иметь десятки адресов, один адрес — это может быть горячий кошелек биржи, мультиподписной проект, или даже после кражи — перепродажа, и при использовании кластерных алгоритмов можно случайно связать несвязанные вещи. Особенно сейчас, когда все жалуются на MEV, несправедливую сортировку, и на то, что валидаторы/майнеры зарабатывают на цепочке, — для розничных инвесторов это выглядит как «движение средств», но на самом деле это может быть просто тень, которая то и дело попадает в ловушку.

В любом случае, я сейчас предпочитаю идти чуть медленнее: один и тот же тег, дополненный временной шкалой, взаимодействующими объектами и интуитивной проверкой «может ли эта цепочка объяснить происходящее». В предложениях тоже — не увлекайтесь красивыми графиками, сначала задайте себе вопрос: если это ошибочно, в чем я потеряю. Пока так.