По мере роста отмывания криптовалюты правительства ищут способы противодействия

Отмывание криптовалюты резко выросло, достигнув как минимум 82 миллиардов долларов в прошлом году, по сравнению с всего 10 миллиардами долларов в 2020 году. По мере того как криптовалютные рынки становились более ликвидными, операции по отмыванию становились все более изощренными и наглыми, действуя открыто через мессенджеры и блокчейны, в то время как правительства изо всех сил пытаются не отставать.

Большая часть роста криптоотмываний связана с китайскоязычными сетями, согласно отчету Chainalysis. Эти группы обрабатывали почти 40 миллионов долларов в день в 2025 году. Chainalysis оценивает, что китайские сети сейчас отмывают более 10% украденных по всему миру средств в так называемых мошенничествах «свинарник».

Переход в социальные сети

Эти сети в значительной степени используют платформу Telegram, которая зарегистрирована в Дубае. Telegram не только соединяет покупателей и продавцов услуг по отмыванию, но и функционирует как эскроу-центр.

Такие услуги, как посредники, внебиржевые торговые платформы и игровые сайты, начали появляться на платформе в начале 2020 года, во время начала пандемии COVID-19. Со временем эти социальные платформы в значительной степени вытеснили централизованные криптовалютные биржи, многие из которых в последние годы усилили меры безопасности.

Международный характер этих мошенничеств и перемещение средств через границы усложнили работу правоохранительных органов. Китай, со своей стороны, заявил, что в 2024 году преследовал более 3000 человек за криптовалютное отмывание. Также были успешные попытки международного сотрудничества. В октябре Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявили о совместной работе с Министерством иностранных дел, Содружества и Развития Великобритании по ликвидации группы Huione, которая отмывала примерно 4 миллиарда долларов с помощью цифровых мошенничеств.

Анатомия мошенничества

На этой неделе Министерство юстиции США объявило, что гражданин Китая Цзинлиан Су был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения за участие в отмывании миллионов долларов в криптовалюте. По данным прокуроров, преступники сначала связывались с жертвами через социальные сети, текстовые сообщения и онлайн-знакомства, чтобы завоевать доверие. Затем группа Су направляла их к мошенническим инвестициям в криптовалюту, используя фальшивые сайты, имитирующие легитимные торговые платформы.

В конечном итоге более 36,9 миллиона долларов жертвенных средств были переведены с банковских счетов США на один счет в банке Deltec на Багамах. Deltec конвертировал эти средства в стейблкоин Tether, а затем перевел активы на цифровой кошелек, контролируемый группой Су в Камбодже.