Агентство по мониторингу данных в блокчейне Arkham недавно зафиксировало интересное развитие. За два часа 2 января целых 27 миллионов SAND токенов поступило на ряд ведущих бирж с адреса кошелька, который был создан всего три дня назад, общей стоимостью около 3 миллионов долларов.

Более интересен процесс отслеживаемости транзакций. Эти токены изначально поступали с прокси-адреса Gnosis Safe Proxy, управляемого официальной командой The Sandbox, затем проходили через промежуточный кошелёк, ранее связанный с брендами Animoca, прежде чем попасть в новый адрес и перейти на основные торговые платформы.

Этот многоуровневый переходный путь спроектирован с большой осторожностью. С точки зрения времени трудно определить, является ли весь процесс создания, передачи и крупного оттока в течение трёх дней обычным ликвидным процессом участника проекта или другими факторами. Однако переводы токенов SAND такого масштаба достаточны, чтобы привлечь внимание аналитиков по блокчейну.