#数字资产市场观察 Недавно увидел дело, вскрытое в "Китайской новостной неделе", и чем больше думаю, тем более абсурдным оно кажется. Дело Цянь Чжимина об Отмывании денег, общее количество купленных Биткойнов составило почти 195000, а в судебном решении изъяли только 61000. Куда делись оставшиеся 120000? По текущей цене токенов это дыра в 75 миллиардов, и в судебных документах даже нет никаких объяснений.

Честно говоря, это самое пугающее место. Почти две трети задействованных активов просто скрыты в материалах дела. Это потому, что правоохранительные органы еще не нашли их? Или они нашли, но по другим причинам не указали в решении? Такой масштаб черной дыры активов просто неприемлемо оставлять без объяснений.

Еще более фантастично то, что детектив Джо Лейн из лондонской полиции сообщил, что Цянь Чжиминь утверждает, что у него есть кошелек с 20 000 токенов, стоимостью 12,5 миллиардов, но он забыл пароль. Ты можешь в это поверить? Ключи от кошелька на уровне миллиардов забываются так просто? Либо это уловка, либо это было заранее спланировано и спрятано, в любом случае это выглядит не как настоящая путаница.

В этом деле осталось слишком много вопросов. Можно ли отследить 120000 токенов на блокчейне? Не были ли они уже очищены через миксер и обменены на фиатные деньги? Почему судебные процедуры сосредоточены только на одной части? Это связано с тем, что технические средства не успевают, или же международное сотрудничество зашло в тупик? И еще эта история с "забыл пароль", почему следственные органы не углубились в это, разве действительно нет способа проверить подлинность?

Оглядываясь на это дело, действительно выявляются реальные трудности в преследовании преступлений с использованием виртуальных активов. Такие криптовалюты, как Биткойн, изначально обладают анонимностью, их слишком легко переводить между странами, и традиционная судебная система сталкивается с беспрецедентными вызовами на этапах сбора доказательств, заморозки и возврата средств. Когда преступники используют "потеря пароля" в качестве щита, с ними действительно сложно что-то сделать.

Но вернемся к делу. Оставить такие большие дыры в делах такого уровня вызывает вопросы о эффективности регулирования цифровых активов. Надеюсь, что соответствующие органы смогут сделать дальнейшие расследования более открытыми и прозрачными, ведь сумма, о которой идет речь, действительно огромна.

$BTC $ETH $BNB