Запрет на торговлю Крипто в Непале мешает жертвам мошенничества обращаться к властям, указывает исследование.

Финансовый разведывательный отдел Gate (FIU) в своем Стратегическом аналитическом отчете 2024 года раскрыл, что всеобъемлющий запрет Непала на торговлю криптовалютой стал серьезным препятствием для жертв мошенничества, пытающихся сообщить о происшествиях в официальные каналы.

Обзор цифрового активного ландшафта Непала

FIU, отделение Непал Растра Банк, центрального банка страны, отвечает за мониторинг и отчетность о подозрительных транзакциях, особенно тех, которые связаны с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.

Исследование подчеркнуло увеличение числа мошенников, использующих тактики, такие как “смурфинг”, когда крупные транзакции разбиваются на меньшие суммы, чтобы избежать обнаружения. Более того, эти недобросовестные участники конвертируют незаконно полученные средства в цифровые валюты, что усложняет усилия властей по отслеживанию или замораживанию активов.

FIU также подчеркнул, что множество людей становятся жертвами мошенничеств с инвестициями в цифровые активы, обещающих исключительные доходы. В отчете было сказано:

“Рекламы направляют потенциальных жертв к переводу средств на определенные банковские счета или цифровые кошельки. Депонированная сумма впоследствии не возвращается, как было обещано. В таких странах, как Непал, где инвестиции в виртуальные активы, такие как криптовалюта, запрещены, жертвы редко выступают с жалобами против таких мошенничеств из-за возможных последствий.”

Непал ввел запрет на торговлю и майнинг цифровых активов в сентябре 2021 года. После этого, в январе 2023 года, Непальское управление телекоммуникаций поручило интернет-провайдерам (ISPs) заблокировать доступ ко всем веб-сайтам, связанным с криптовалютой, включая торговые платформы.

Социальные медиа-платформы и онлайн-реклама служат основными каналами, через которые мошенники заманивают ничего не подозревающих людей в фиктивные схемы инвестирования в цифровые активы. Однако незаконный статус торговли цифровыми активами в Непале отвратил жертв от сообщения о этих инцидентах правоохранительным органам, невольно способствуя мошенникам.

FIU выступила за более строгий мониторинг крипто-транзакций в стране для борьбы с этими мошенническими действиями. В отчете также подчеркивалось значение повышения осведомленности общественности, содействия межведомственному сотрудничеству и создания сбалансированной нормативной базы для более эффективного противодействия мошенничеству, связанному с криптовалютой.

Регулирование криптовалют в Южной Азии

Непал является одной из немногих стран, наряду с Китаем, Россией, Ираном, Бангладеш и другими, которые запрещают все виды торговой деятельности с цифровыми активами. Однако другие страны Южной Азии приняли различные подходы к цифровым активам.

Например, торговля цифровыми активами в Индии не запрещена явно. Тем не менее, страна ввела высокие налоги на прибыль, полученную от криптоторговли, не позволяя при этом компенсировать убытки для уменьшения потенциальных налоговых обязательств.

В отличие от этого, Пакистан недавно совершил значительный регуляторный сдвиг, легализовав виртуальные активы, что стало резким отходом от его предыдущей антикриптовалютной позиции. Тем не менее, аналитики предполагают, что изменение этой политики в первую очередь направлено на введение цифровой валюты центрального банка (CBDC), а не на полное принятие децентрализованных криптовалют.

Бутан выделяется как, возможно, самая крипто-дружественная нация в регионе. Общие запасы BTC страны недавно превысили $1 миллиард, благодаря повышению цен на криптовалюту. BTC в настоящее время торгуется по цене $89,856, испытывая снижение на 0.9% за последние 24 часа. ! image_url

Отказ от ответственности: Эта информация предназначена только для образовательных целей. Прошлая эффективность не гарантирует будущие результаты.