Обзор инструментов для отслеживания в блокчейне: повышение безопасности Блокчейна и аналитических возможностей данных

В области безопасности Блокчейн эффективные и точные инструменты для расследования в блокчейне имеют решающее значение для мониторинга активов, предотвращения рисков и расследования финансовых преступлений. В данной статье собраны 12 популярных инструментов анализа блокчейна, охватывающих функции мониторинга данных по нескольким блокчейнам, межблокчейнные мосты, отслеживание потоков средств и расчет налоговых убытков, предоставляя профессиональное руководство по анализу данных в блокчейне для исследователей безопасности, правоохранительных органов, команд по соблюдению норм и инвесторов, помогая справляться с все более сложными вызовами безопасности Блокчейн.

1. Cielo - Отслеживание и мониторинг кошельков, совместимых с EVM

Cielo сосредоточен на отслеживании кошельков, поддерживает различные платформы Блокчейн, такие как EVM-совместимые цепочки, Биткойн, Solana, Tron и другие. Этот инструмент может в реальном времени мониторить активность кошельков и движение средств, а также предоставляет рекомендации по спискам Умных Кошельков, помогая пользователям быстро идентифицировать потенциальные риски или аномальные действия.

Основные приложения:

• Мониторинг крупных переводов средств, анализ поведения китов
• Определение подозрительных адресов, предотвращение крипто-мошенничества

2. TRM Labs - Платформа цепочечной разведки против финансовых преступлений

TRM Labs является ведущей платформой блокчейн-разведки, которая помогает пользователям полностью отслеживать потоки средств с помощью графического отображения адресов и данных о транзакциях. Платформа охватывает более 70 миллионов активов, охватывает 30 блокчейн-сетей и предоставляет поддержку данных как для NFT, так и для протоколов DeFi, широко используется финансовыми учреждениями, криптовалютными компаниями и государственными органами, демонстрируя выдающиеся результаты в обнаружении и расследовании криптофинансовых преступлений.

Основные приложения:

• Помощь правоохранительным органам, биржам и финансовым учреждениям в борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами
• Мониторинг транзакций, связанных с OFAC

3. MetaSuites - Блокчейн данные улучшенный браузер

MetaSuites разработан BlockSec и является инструментом для улучшения браузера на основе Chrome, предназначенным для работы с Блокчейн. Он предоставляет визуальные данные, такие как графики потоков средств и метки адресов, а также интегрирует более 30 инструментов Web3 и AI, значительно повышая эффективность анализа данных в блокчейне.

Основные приложения:

• Исследование DeFi-протоколов, анализ уязвимостей и потенциальных рисков
• Улучшение функций Блокчейн-обозревателя, удобный обзор поведения адресов

4. MetaSleuth - Дружественный к пользователям в рознице инструмент для отслеживания в блокчейне

MetaSleuth ориентирован на розничных пользователей, внесены целевые оптимизации в пользовательский опыт и удобство операций. Поддерживает кросс-цепочный анализ, может отслеживать движение средств и идентифицировать адреса с высоким уровнем риска, в настоящее время охватывает 13 Блокчейн, включая Биткойн, Эфириум, Солана и предлагает интеллектуальный анализ и функции совместного использования для частных инвесторов и малых и средних учреждений.

Основные приложения:

• Личные инвесторы и малые и средние учреждения контролируют безопасность кошельков
• Анализировать пути хакерских атак, выявлять аномальные транзакции

5. Arkham Intelligence - Полный трекинг средств в блокчейне и визуализация данных

Arkham — это комплексная платформа разведки, интегрирующая многосетевые браузеры, сущностные метки, создание графиков и функции实时警报. Она обладает мощной базой данных адресов и сущностей, поддерживает фильтрацию交易 и визуализацию операций, а пользователи могут использовать API для глубокого анализа данных более чем по 50 Блокчейн.

Основные приложения:

• Глубокое исследование путей движения средств, раскрывающее скрытые связи
• Объединение ИИ для выявления потенциальных рискованных адресов

6. Etherscan / Solscan - самый мощный Блокчейн-обозреватель

Etherscan и Solscan являются блокчейн-эксплораторами для совместимых с EVM цепей и для Solana соответственно. Они предоставляют подробные данные, такие как история транзакций, информация об адресах, код смарт-контрактов и запрос баланса, поддерживая прозрачность и потребности в запросах данных экосистемы Ethereum и сети Solana, и являются незаменимыми инструментами для разработчиков и исследователей.

Основные приложения:

• Исследование уязвимостей смарт-контрактов, анализ поведения транзакций в блокчейне
• Отслеживание пути хакерской атаки, оценка безопасности активов

7. Blockchair - Поисковая система данных в блокчейне Биткойн

Blockchair сосредоточен на запросах данных в блокчейне Биткойна, пользователи могут искать и просматривать подробную информацию о блоках, транзакциях и адресах. Этот инструмент поддерживает не только Биткойн, но и совместим с запросами данных других блокчейнов, а также предоставляет API-интерфейс, подходящий для анализа транзакций Биткойна и исследований данных блоков.

Основные приложения:

• Исследование потоков средств в Биткойн в блокчейне
• Глубокий анализ поведения BTC-майнинг-пулов

8. Диапазон - отслеживание потоков средств USDC между цепями

Range предоставляет специализированные решения для мониторинга сделок CCTP, в основном отслеживая поток USDC между экосистемами такими как Эфириум, Solana и Cosmos. Реальный мониторинг и прозрачная обратная связь по данным помогают пользователям лучше понять ситуацию с трансфером активов между цепями и проводят глубокий анализ ликвидности DeFi.

Основные приложения:

• Определение арбитражных путей USDC на нескольких блокчейнах
• Анализ поведения кросс-цепочных транзакций, повышение капиталовложений

9. Pulsy - Аггрегатор отслеживания кросс-цепочных активов

Pulsy является агрегатором браузеров для мостов, который, объединяя данные о трансфере активов между цепочками, помогает пользователям находить оптимальные пути перевода. С помощью анализа текущих и исторических данных этот инструмент предлагает более эффективные решения для мониторинга кросс-цепочных транзакций, особенно в многоцепочечной среде управления активами.

Основные приложения:

• Исследование возможностей арбитража между блокчейнами
• Мониторинг потоков средств DeFi

10. Socketscan - Мониторинг мостов EVM совместимых в Блокчейне

Socketscan сосредоточен на мониторинге мостовых транзакций между EVM-совместимыми цепями, предоставляя единую платформу для пользователей для запроса подробного статуса транзакционных хешей или адресов. Поддерживает отслеживание транзакций на нескольких цепях, таких как Ethereum, Optimism, Arbitrum и т.д., обеспечивая четкую визуализацию данных и мониторинг в реальном времени для межцепочечных перемещений активов.

Основные приложения:

• Мониторинг потоков средств между цепями в экосистеме EVM
• Отслеживание мостовых транзакций, предупреждение о необычных потоках средств

11. Dune - Открытая платформа анализа данных в блокчейне

Dune является одной из самых популярных и влиятельных платформ для анализа данных в Блокчейн. Пользователи могут использовать SQL-запросы для получения огромного объема данных в блокчейне, настраивать и делиться различными панелями данных. Открытая платформа поощряет сообщество создателей данных к постоянным инновациям, что делает ее идеальным выбором для глубокого анализа данных и анализа трендов в блокчейне.

Основные приложения:

• Мониторинг KPI-метрик DeFi проектов
• Анализ тенденций рынка NFT

12. CryptoTaxCalculator - Расчет налога на криптовалюту & Анализ прибыли и убытков

CryptoTaxCalculator специально разработан для инвесторов в криптовалюту, автоматически рассчитывая прибыль и убытки от сделок, помогая пользователям завершить налоговую декларацию и обзор инвестиций. Платформа не только поддерживает автоматическую генерацию налоговых отчетов, но и предоставляет подробный анализ прибыли и убытков, помогая пользователям достичь налогового соблюдения и управления активами.

Основные приложения:

• Автоматическая генерация налоговых деклараций, сокращение времени ручного расчета
• Отслеживание доходности активов, реализация соблюдения инвестиционных норм

Итог

Эти 12 инструментов охватывают множество аспектов, включая отслеживание кошельков, мониторинг потоков средств, межсетевые мосты, визуализацию данных и налоговое управление, что отражает последние достижения в области безопасности Блокчейн в отношении прозрачности данных, межсетевого мониторинга и анализа оперативной информации. Эти инструменты обеспечивают эффективный и точный анализ данных в блокчейне и поддержку управления рисками как для финансовых команд уровня организаций, так и для исследователей, сосредоточенных на соблюдении норм Блокчейн. С учетом реальных бизнес-сценариев, выбор подходящих инструментов значительно повысит уровень защиты и анализа данных.