Обзор инструментов анализа данных в блокчейне: повышение безопасности и разведывательных возможностей Блокчейн

В современном мире Блокчейн, эффективные и точные инструменты для расследования в блокчейне имеют решающее значение для мониторинга активов, предотвращения рисков и расследования финансовых преступлений. В этой статье выбраны и систематизированы 12 популярных инструментов для анализа Блокчейн, охватывающих функции мониторинга данных по множеству цепочек, кросс-цепочечного моста, отслеживания потоков средств и расчета налоговых убытков, предоставляя профессиональные руководства по анализу данных в блокчейне для исследователей безопасности, правоохранительных органов, команд по соблюдению норм и инвесторов, помогая справляться с все более сложными вызовами безопасности Блокчейн.

! Каждый является детективом, ZachXBT обычно использовал 12 инструментов слежения для обмена

1. Cielo - Отслеживание и мониторинг EVM-совместимого кошелька

Cielo сосредоточен на отслеживании кошельков, поддерживает различные платформы блокчейна, такие как совместимые с EVM цепи, Биткойн, Solana, Tron и другие. Этот инструмент не только позволяет в реальном времени отслеживать активность кошельков и потоки средств, но также предлагает рекомендации по списку Умных Кошельков, помогая пользователям быстро выявлять потенциальные риски или аномальную активность.

Применение:

• Мониторинг крупных переводов средств, анализ поведения крупных счетов
• Определение подозрительных адресов для предотвращения крипто-мошенничества

2. TRM Labs - Платформа цепочечной разведки против финансовых преступлений

TRM Labs является ведущей платформой для аналитики Блокчейн, которая с помощью графического отображения адресов и данных о транзакциях помогает пользователям всесторонне отслеживать потоки средств. Она охватывает широкий спектр, поддерживая более 70 миллионов активов и 30 Блокчейн-сетей, а также предоставляет данные для NFT и DeFi-протоколов, широко применяется в финансовых учреждениях, крипто-компаниях и государственных органах, особенно в области обнаружения и расследования крипто-финансовых преступлений.

Сценарии применения:

• Помощь правоохранительным органам, биржам, финансовым учреждениям в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами
• Мониторинг транзакций, связанных с OFAC (Список санкций Министерства финансов США)

3. MetaSuites - Блокчейн данные улучшенный браузер

Исходное название MetaSuites, разработанное BlockSec, является инструментом для расширения возможностей браузера на базе Chrome для Блокчейн. Этот инструмент предлагает интуитивные визуализации данных, такие как графики движения средств и метки адресов, а также интегрирует более 30 инструментов Web3 и ИИ, что значительно повышает эффективность анализа данных в блокчейне.

Сценарии применения:

• Изучение DeFi-протоколов, анализ уязвимостей и потенциальных рисков
• Улучшение функциональности Блокчейн обозревателя для удобного анализа действий адресов

4. MetaSleuth - Удобный для розничных пользователей инструмент отслеживания в блокчейне

В качестве платформы для отслеживания в блокчейне, ориентированной на розничных пользователей, MetaSleuth аналогичен TRM Labs, но оптимизирован для улучшения пользовательского опыта и удобства использования. Этот инструмент поддерживает анализ между блокчейнами и способен отслеживать движение средств и идентифицировать адреса с высоким риском. В настоящее время он охватывает 13 блоков, включая Биткойн, Эфириум, Solana и другие, предоставляя индивидуальным инвесторам и малым и средним учреждениям интеллектуальный анализ и функции совместного использования.

Сценарии применения:

• Личные инвесторы и малые и средние учреждения контролируют безопасность кошельков
• Анализировать пути атак хакеров, выявлять аномальные транзакции

5. Arkham Intelligence - Полное отслеживание средств в Блокчейне и визуализация данных

Arkham — это интегрированная платформа разведки, которая включает в себя мультичейновый браузер, метки для сущностей, создание графиков и функции实时警报. Она не только имеет мощную базу данных адресов и сущностей, но также поддерживает фильтрацию сделок и визуализацию операций, позволяя пользователям проводить глубокий анализ более чем 50 блокчейн-данных с помощью API. Всеобъемлющие функции Arkham делают его одним из самых высоко оцененных инструментов для расследования в блокчейне.

Сценарии применения:

• Глубокое изучение путей движения капитала, раскрытие скрытых взаимосвязей
• Объединение ИИ для распознавания потенциальных адресов риска

6. Etherscan / Solscan - Самый мощный Блокчейн браузер

Etherscan и Solscan являются блокчейн-браузерами, предназначенными соответственно для EVM-совместимых цепей и Solana. Они предоставляют подробные данные, такие как история транзакций, информация об адресах, код смарт-контрактов и запросы на баланс, поддерживая прозрачность и потребности в запросах данных для экосистемы Ethereum и сети Solana, что делает их незаменимыми инструментами для разработчиков и исследователей.

Сценарии применения:

• Исследование уязвимостей смарт-контрактов, анализ поведения транзакций в блокчейне
• Отслеживание путей хакерских атак, оценка безопасности активов

7. Blockchair - Поисковая система данных в Блокчейне Биткойна

Blockchair — это браузер, сосредоточенный на запросах данных в Блокчейне Биткойна, с помощью которого пользователи могут искать и просматривать подробную информацию о Блоках, транзакциях и адресах. Этот инструмент поддерживает не только Биткойн, но и совместим с другими запросами данных в блокчейне, а также предоставляет API-интерфейс, подходящий для анализа транзакций Биткойна и исследования данных блоков.

Сценарии применения:

• Исследование потоков средств в Биткойн в блокчейне
• Глубокий анализ поведения BTC-майнинг-пулов

8. Диапазон - Трекинг потоков средств USDC по цепям

Range предлагает специализированное решение для мониторинга транзакций через мост CCTP (протокол межцепочечной передачи), в основном отслеживая ликвидность USDC между экосистемами, такими как Ethereum, Solana и Cosmos. В режиме реального времени мониторинг и прозрачная обратная связь по данным помогают пользователям лучше понять ситуацию с трансфером межцепочечных активов и провести глубокий анализ ликвидности DeFi.

Применение:

• Определение арбитражных путей USDC на нескольких цепях
• Анализировать поведение кросс-цепочных сделок, увеличивать капитализацию

9. Pulsy - Аггрегатор отслеживания кросс-цепочных активов

Pulsy — это агрегатор мостового браузера, который помогает пользователям находить оптимальные пути для перемещения активов через интеграцию данных о трансферах между цепями. Благодаря анализу как реальных, так и исторических данных, этот инструмент предлагает более эффективное решение для мониторинга кросс-цепочных транзакций, особенно в контексте управления активами в многоцепочной среде.

Применение:

• Исследование возможностей арбитража между блокчейнами
• Мониторинг потоков средств DeFi

10. Socketscan - Мониторинг мостов EVM-совместимых цепей

Socketscan сосредоточен на мониторинге мостовых транзакций между совместимыми с EVM цепочками, предоставляя единый платформу для пользователей для запроса подробного состояния хэша транзакции или адреса. Поддерживает отслеживание транзакций на нескольких цепочках, таких как Ethereum, Optimism, Arbitrum, обеспечивая четкую визуализацию данных и мониторинг в реальном времени для межцепочечных перемещений активов.

Применение:

• Мониторинг потоков средств между цепями в экосистеме EVM
• Отслеживание мостовых транзакций, предупреждение о необычных потоках средств

11. Dune - Открытая платформа для анализа данных в блокчейне

Dune является одной из самых популярных и влиятельных платформ для анализа данных в Блокчейн. Пользователи могут использовать SQL-запросы для анализа огромного объема данных в блокчейне, настраивать и делиться различными панелями данных. Его открытая платформа способствует постоянным инновациям в сообществе создателей данных и является идеальным выбором для глубокого анализа данных и анализа тенденций в блокчейне.

Сценарии применения:

• Мониторинг KPI показателей DeFi проектов
• Анализ тенденций рынка NFT

12. CryptoTaxCalculator - Крипто налоговый калькулятор & Анализ прибыли и убытков

CryptoTaxCalculator специально разработан для инвесторов в криптовалюту, автоматически вычисляя прибыль и убытки от сделок (PNL), помогая пользователям завершить налоговую декларацию и обзор инвестиций. Платформа не только поддерживает автоматическую генерацию налоговых отчетов, но также предоставляет подробный анализ прибыли и убытков, помогая пользователям достигать налогового соответствия и управления активами.

Сценарии применения:

• Автоматическая генерация налоговых деклараций, сокращение времени на ручные расчеты
• Отслеживание доходности активов, достижение соответствующих инвестиций

Заключение

Указанные 12 инструментов охватывают такие аспекты, как отслеживание кошельков, мониторинг потоков средств, кросс-цепочные мосты, визуализация данных и налоговое управление, демонстрируя последние достижения в области безопасности блокчейна в отношении прозрачности данных, кросс-цепочного мониторинга и анализа оперативной информации. Эти инструменты могут предоставить эффективный и точный анализ данных в блокчейне и поддержку управления рисками как для финансовых команд на уровне учреждений, так и для исследователей, сосредоточенных на соблюдении норм в области блокчейна. Выбор подходящих инструментов в зависимости от конкретных бизнес-сценариев значительно повысит способности к защите и уровень анализа данных.