Инструменты для расследования в блокчейне помогают анализировать безопасность Блокчейн

В области безопасности Блокчейн точные и эффективные инструменты для расследования в блокчейне крайне важны для мониторинга активов, предотвращения рисков и расследования финансовых преступлений. Ниже приведены 12 популярных инструментов для анализа блокчейна, охватывающих функции мониторинга данных по многим цепочкам, межцепочечных мостов, отслеживания потоков средств и расчета налоговых убытков и прибыли, предоставляя исследователям безопасности, правоохранительным органам, командам по соблюдению нормативных требований и инвесторам профессиональные руководства по анализу данных в блокчейне, чтобы помочь справиться с постоянно усложняющимися вызовами безопасности Блокчейн.

1. Cielo | Отслеживание и мониторинг кошельков, совместимых с EVM

Cielo сосредоточен на отслеживании кошельков, поддерживает различные платформы Блокчейн, такие как EVM-совместимые цепочки, Биткойн, Solana, Tron и другие. Этот инструмент может в реальном времени отслеживать активность кошелька и движение средств, а также предоставляет рекомендации по списку Умных Кошельков, чтобы помочь пользователям быстро определить потенциальные риски или аномальное поведение.

Сценарии применения:

• Мониторинг крупных переводов средств, анализ поведения китов.
• Определение подозрительных адресов, предотвращение крипто-мошенничества

2. TRM Labs | Платформа цепочной разведки против финансовых преступлений

TRM Labs является ведущей платформой блокчейн-разведки, которая с помощью графиков визуализирует адреса и данные о транзакциях, помогая пользователям полноценно отслеживать потоки средств. Поддерживает более 70 миллионов активов, охватывающих 30 блокчейн-сетей, предоставляет данные как для NFT, так и для DeFi-протоколов, широко используется финансовыми учреждениями, крипто-компаниями и государственными органами, особенно в области обнаружения и расследования криптофинансовых преступлений.

Применение:

• Помощь правоохранительным органам, биржам и финансовым учреждениям в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой
• Мониторинг сделок, связанных с OFAC

3. MetaSuites | Блокчейн данные улучшенный браузер

MetaSuites, разработанный BlockSec, является расширением браузера на основе Chrome для улучшения работы с Блокчейн. Он предоставляет наглядные данные, такие как графики движения средств и метки адресов, а также интегрирует более 30 инструментов Web3 и ИИ, что значительно повышает эффективность анализа данных в блокчейне.

Сценарий применения:

• Исследование протоколов DeFi, анализ уязвимостей и потенциальных рисков
• Улучшение функционала Блокчейн браузера, удобная проверка действий адреса

4. MetaSleuth | Удобный для розничных пользователей инструмент отслеживания в блокчейне

MetaSleuth как платформа для отслеживания в блокчейне, ориентированная на розничных пользователей, провела целенаправленную оптимизацию пользовательского опыта и удобства операций. Поддерживает кросс-цепочный анализ, может отслеживать движение средств и выявлять адреса высокого риска, в настоящее время охватывает 13 Блоков, включая Биткойн, Эфириум, Solana и другие, предоставляя индивидуальным инвесторам и малым и средним учреждениям функции интеллектуального анализа и совместного использования.

Применение:

• Личные инвесторы и малые и средние учреждения следят за безопасностью кошельков
• Анализировать пути хакерских атак, зафиксировать аномальные транзакции

5. Arkham Intelligence | Полное отслеживание средств в Блокчейне и визуализация данных

Arkham — это комплексная платформа разведки, которая интегрирует мульти-цепочечный браузер, маркировку сущностей, создание графиков и функции实时报警. Она обладает мощной базой данных адресов и сущностей, поддерживает фильтрацию транзакций и визуализацию операций, пользователи могут использовать API для глубокого анализа данных более чем по 50 Блокчейн. Всесторонние функции Arkham делают его высоко оцененным инструментом для расследований в блокчейне.

Сценарии применения:

• Глубокое исследование путей движения средств, выявление скрытых связей
• Совмещение ИИ для выявления потенциальных рискованных адресов

6. Etherscan / Solscan | Самый мощный Блокчейн обозреватель

Etherscan и Solscan являются блокчейн-браузерами, соответственно, для EVM-совместимых цепей и специализированной сети Solana. Они предоставляют детализированные данные, такие как записи транзакций, информация об адресах, коды смарт-контрактов и запросы баланса, поддерживая прозрачность экосистемы Ethereum и потребности в запросах данных сети Solana, что делает их незаменимыми инструментами для разработчиков и исследователей.

Применение:

• Изучение уязвимостей смарт-контрактов, анализ поведения транзакций в блокчейне
• Отслеживание путей хакерских атак, оценка безопасности активов

7. Blockchair | Поисковая система данных в Блокчейн Биткойна

Blockchair фокусируется на поиске данных в блокчейне Биткойн, пользователи могут с его помощью искать и просматривать подробную информацию о блоках, транзакциях и адресах. Этот инструмент поддерживает не только Биткойн, но и совместим с другими запросами данных в блокчейне, а также предоставляет API интерфейс, подходящий для анализа транзакций Биткойн и исследования данных блоков.

Сценарий применения:

• Исследование движения средств в блокчейне Биткойна
• Глубокий анализ поведения BTC-майнинг-пулов

8. Диапазон | Трекинг потока средств USDC через блокчейны

Range предоставляет специализированное решение для мониторинга транзакций CCTP, в основном отслеживая поток USDC между экосистемами, такими как Эфириум, Солана и Космос. В реальном времени мониторинг и прозрачная обратная связь с данными помогают пользователям лучше понять ситуацию с переносом активов в разных цепочках и провести глубокий анализ ликвидности DeFi.

Сценарии применения:

• Определение арбитражных путей USDC на нескольких блокчейнах
• Анализ поведения кросс-чейн транзакций, повышение капиталовложения

9. Pulsy | Агрегатор отслеживания кросс-цепочных активов

Pulsy – это агрегатор мостового браузера, который, интегрируя данные о трансфере активов между цепями, помогает пользователям находить оптимальные пути переноса. Благодаря анализу текущих и исторических данных этот инструмент предлагает более эффективные решения для мониторинга межцепочечных交易, особенно в многоцепочечной среде управления активами.

Сценарии применения:

• Исследование возможностей арбитража между блокчейнами
• Мониторинг потоков средств DeFi

10. Socketscan | Мониторинг мостов EVM-совместимых Блокчейнов

Socketscan сосредоточен на мониторинге мостовых транзакций между EVM-совместимыми Блокчейнами, предоставляя единый платформу для пользователей для запроса подробного статуса транзакционных хэшей или адресов. Поддерживает отслеживание транзакций на нескольких Блокчейнах, таких как Ethereum, Optimism, Arbitrum, обеспечивая четкую визуализацию данных и мониторинг в реальном времени для трансфера кросс-цепочных активов.

Применение:

• Мониторинг потоков средств между цепями в экосистеме EVM
• Отслеживание мостовых транзакций, предупреждение о ненормальных потоках средств

11. Dune | Открытая платформа для анализа данных в блокчейне

Dune является одной из самых популярных и влиятельных платформ для анализа данных в Блокчейн. Пользователи могут использовать SQL-запросы для получения огромного объема данных в блокчейне, настраивать и делиться различными панелями данных. Открытая платформа поощряет сообщество создателей данных к постоянным инновациям и является идеальным выбором для глубокого анализа данных и анализа тенденций в блокчейне.

Применение:

• Мониторинг KPI-метрик проектов DeFi
• Анализ тенденций рынка NFT

12. CryptoTaxCalculator | Криптоналоговый калькулятор & Анализ прибыли и убытков

CryptoTaxCalculator разработан специально для инвесторов в криптовалюту, автоматически вычисляя прибыль и убытки от сделок, помогая пользователям завершить налоговую отчетность и обзор инвестиций. Платформа не только поддерживает автоматическую генерацию налоговых отчетов, но также предоставляет подробный анализ прибыли и убытков, помогая пользователям достичь налогового соответствия и управления активами.

Применение:

• Автоматическая генерация налоговой декларации, сокращение времени ручных расчетов
• Отслеживание доходности активов, обеспечение соблюдения инвестиционных норм

Заключение

Данные 12 инструментов охватывают множество аспектов, включая отслеживание кошельков, мониторинг потоков средств, кросс-чейн мосты, визуализацию данных и управление налогами, что отражает последние достижения в области безопасности Блокчейн в отношении прозрачности данных, мониторинга между цепями и анализа оперативной информации. Эти инструменты могут предоставить эффективный и точный анализ данных в блокчейне и поддержку управления рисками как для команд финансовой безопасности уровня учреждений, так и для исследователей, ориентированных на соблюдение норм Блокчейн. Выбор подходящего инструмента с учетом реальных бизнес-сценариев значительно повысит уровень защиты и анализа данных.