12 ключевых инструментов анализа в области безопасности Блокчейн

В современном мире безопасности Блокчейн точные и эффективные инструменты для расследования на цепочке имеют решающее значение для мониторинга активов, предотвращения рисков и расследования финансовых преступлений. В данной статье представлено 12 популярных инструментов для анализа Блокчейн, охватывающих функции мониторинга данных по многим цепочкам, кросс-цепного мостирования, отслеживания потоков средств и расчета налоговых убытков и прибыли, предоставляя профессиональное руководство по анализу данных на цепочке для исследователей безопасности, правоохранительных органов, команд по соблюдению норм и инвесторов, помогая справляться с всё более сложными вызовами безопасности Блокчейн.

1. Cielo - Отслеживание и мониторинг EVM-совместимого кошелька

Cielo сосредоточен на отслеживании кошельков, поддерживает множество блокчейн-платформ, включая EVM-совместимые цепочки, Биткойн, Solana, Tron и другие. Этот инструмент не только позволяет в реальном времени отслеживать активность кошельков и движение средств, но также предоставляет рекомендации по списку Smart Wallet, что помогает пользователям быстро выявлять потенциальные риски или аномальное поведение.

Сценарии применения:

• Мониторинг крупных денежных переводов, анализ поведения важных счетов
• Определение подозрительных адресов, предотвращение крипто-мошенничества

2. TRM Labs - Платформа онлайновой разведки для борьбы с финансовыми преступлениями

TRM Labs — это ведущая платформа блокчейн-аналитики, которая с помощью графиков демонстрирует адреса и данные о транзакциях, помогая пользователям полностью отслеживать потоки средств. Она охватывает широкий спектр, поддерживая более 70 миллионов активов, охватывающих 30 блокчейн-сетей, а также предоставляет данные для NFT и DeFi-протоколов, широко используется финансовыми учреждениями, крипто-компаниями и государственными органами, особенно проявляя выдающиеся результаты в обнаружении и расследовании преступлений в сфере криптофинансов.

Области применения:

• Содействие правоохранительным органам, биржам и финансовым учреждениям в борьбе с преступностью в сфере криптовалют
• Мониторинг сделок по санкционным спискам

3. MetaSuites - Блокчейн данные улучшенный браузер

MetaSuites разработан BlockSec и является инструментом для расширения возможностей браузера на базе Chrome для Блокчейн. Этот инструмент предоставляет такие визуальные данные, как графики движения средств и метки адресов, а также интегрирует более 30 инструментов Web3 и ИИ, что значительно повышает эффективность анализа данных в сети.

Сценарии применения:

• Исследуйте DeFi-протоколы, анализируйте уязвимости и потенциальные риски
• Улучшение функций Блокчейн-эксплорера для удобной проверки действий адресов

4. MetaSleuth - Инструмент отслеживания в блокчейне для обычных пользователей

MetaSleuth как платформа для отслеживания в блокчейне, ориентированная на обычных пользователей, провела целенаправленную оптимизацию пользовательского опыта и удобства работы. Этот инструмент поддерживает кросс-цепочный анализ, может отслеживать движение средств и идентифицировать адреса с высоким риском, в настоящее время охватывает 13 блоков, включая Биткойн, Эфириум, Solana и другие, предоставляя индивидуальным инвесторам и малым и средним учреждениям интеллектуальный анализ и функции совместного использования.

Применение:

• Личные инвесторы и малые и средние учреждения контролируют безопасность кошельков
• Анализировать путь хакерской атаки, зафиксировать аномальные транзакции

5. Arkham Intelligence - Полное отслеживание средств по Блокчейну и визуализация данных

Arkham является интегрированной многоцепочечной платформой разведки, которая объединяет браузер, метки сущностей, создание графиков и функции реального времени. Она не только обладает мощной базой данных адресов и сущностей, но также поддерживает фильтрацию транзакций и визуальные операции, позволяя пользователям выполнять углубленный анализ более чем 50 данных Блокчейн с помощью API-интерфейса. Полный функционал Arkham делает его высоко оцененным инструментом для расследования в цепочке.

Сценарии применения:

• Глубокое исследование путей движения средств, раскрытие скрытых связей
• Объединение ИИ для распознавания потенциальных рисковых адресов

6. Etherscan / Solscan - мощный Блокчейн обозреватель

Etherscan и Solscan являются блокчейн-эксплорерами, соответственно, для EVM-совместимых цепей и специализированных цепей Solana. Они предоставляют подробные данные о транзакциях, адресной информации, коде смарт-контрактов и запросах баланса, поддерживая прозрачность экосистемы Ethereum и запросы данных сети Solana, что делает их незаменимыми инструментами для разработчиков и исследователей.

Сценарии применения:

• Исследование уязвимостей смарт-контрактов, анализ поведения транзакций на блокчейне
• Отслеживание путей атаки, оценка безопасности активов

7. Blockchair - Поисковая система данных в Блокчейне Bitcoin

Blockchair - это браузер, сосредоточенный на запросах данных в Блокчейне Биткойна, позволяющий пользователям искать и просматривать подробную информацию о блоках, транзакциях и адресах. Этот инструмент поддерживает не только Биткойн, но также совместим с другими запросами данных в Блокчейне и предоставляет API-интерфейс, подходящий для анализа транзакций Биткойна и исследования данных блоков.

Применение:

• Изучение потока средств в Биткойн Блокчейн
• Глубокий анализ поведения BTC-майнинг-пулов

8. Диапазон - Трекинг потоков средств USDC между блокчейнами

Range предлагает специализированное решение для мониторинга мостовых транзакций CCTP (протокол межцепочечного обмена), которое в основном отслеживает движение USDC между такими экосистемами, как Ethereum, Solana и Cosmos. Реальный мониторинг и прозрачная обратная связь с данными помогают пользователям лучше понять ситуацию с межцепочечным перемещением активов и провести глубокий анализ ликвидности DeFi.

Применение:

• Определение арбитражных путей USDC на многосетевом уровне
• Анализировать кросс-чейн торговое поведение, повышать эффективность капитала

9. Pulsy - Аггрегатор отслеживания кросс-цепочных активов

Pulsy — это агрегатор браузера для мостов, который помогает пользователям находить оптимальные пути передачи через интеграцию данных о трансфере кросс-цепочных активов. Благодаря анализу реальных и исторических данных этот инструмент предлагает более эффективные решения для мониторинга кросс-цепочных транзакций, особенно в контексте управления активами в многоцепочечной среде.

Сценарии применения:

• Исследование возможностей арбитража между блокчейнами
• Мониторинг потоков средств DeFi

10. Socketscan - Мониторинг мостов EVM-совместимых блокчейнов

Socketscan сосредоточен на мониторинге мостовых транзакций между EVM-совместимыми цепочками, предоставляя единый платформу для пользователей для проверки подробного состояния транзакционных хешей или адресов. Поддерживает отслеживание транзакций на нескольких цепочках, таких как Эфириум, Optimism, Arbitrum и других, обеспечивая четкую визуализацию данных и мониторинг в реальном времени для межцепочечных переводов активов.

Сценарии применения:

• Мониторинг потоков средств между цепями в экосистеме EVM
• Отслеживание мостовых транзакций, предупреждение о необычных потоках средств

11. Dune - Открытая платформа для анализа данных на блокчейне

Dune является одной из самых популярных и влиятельных платформ для анализа данных в Блокчейн. Пользователи могут использовать SQL-запросы для анализа огромного объема данных на цепочке, настраивать и делиться различными панелями данных. Открытая платформа поощряет сообщество создателей данных к постоянным инновациям и является идеальным выбором для глубокого анализа данных и анализа тенденций на цепочке.

Сценарии применения:

• Мониторинг KPI показателей DeFi проектов
• Анализ тенденций рынка NFT

12. CryptoTaxCalculator - Расчет криптоналогов и анализ прибыли и убытков

CryptoTaxCalculator разработан специально для инвесторов в криптовалюту, автоматически вычисляя прибыль и убытки от сделок (PNL), помогая пользователям в налоговой отчетности и анализе инвестиций. Платформа не только поддерживает автоматическую генерацию налоговых отчетов, но также предоставляет подробный анализ прибыли и убытков, помогая пользователям достичь налогового соблюдения и управления активами.

Применение:

• Автоматическая генерация налоговых деклараций, сокращение времени на ручной расчет
• Отслеживание доходности активов, соблюдение инвестиционных норм

Резюме

Указанные 12 инструментов охватывают множество аспектов, включая отслеживание кошельков, мониторинг потоков средств, межсетевые мосты, визуализацию данных и налоговое управление, что отражает последние достижения в области безопасности Блокчейн в отношении прозрачности данных, межсетевого мониторинга и анализа оперативной информации. Эти инструменты могут предоставить эффективный и точный анализ данных на цепи и поддержку управления рисками как для команд финансовой безопасности на уровне учреждений, так и для исследователей, сосредоточенных на соблюдении норм Блокчейн. Выбор подходящих инструментов в зависимости от реальных бизнес-сценариев значительно повысит уровень защиты и анализа данных.