Обзор часто используемых инструментов для расследования в блокчейн безопасности

В области безопасности блокчейна эффективные и точные инструменты для расследования в блокчейне имеют решающее значение для мониторинга активов, предотвращения рисков и расследования финансовых преступлений. В этой статье собраны 12 популярных инструментов анализа блокчейна, охватывающих функции мониторинга данных в разных блоках, межблоковое соединение, отслеживание потоков средств и расчёт налогов и убытков, предоставляя профессиональное руководство по анализу данных в блокчейне для исследователей безопасности, правоохранительных органов, команд по соблюдению норм и инвесторов, помогая справиться с все более сложными вызовами безопасности блокчейна.

1. Cielo: EVM совместимый кошелек для отслеживания и мониторинга

Cielo сосредоточен на отслеживании кошельков, поддерживает множество платформ Блокчейн, включая совместимые с EVM цепи, Биткойн, Solana, Tron и другие. Этот инструмент не только может в реальном времени отслеживать активность кошельков и движение средств, но также предлагает рекомендации по спискам Умных Кошельков, что помогает быстро выявлять потенциальные риски или аномальное поведение.

Основные сценарии применения включают:

• Мониторинг крупных денежных переводов, анализ поведения крупных счетов
• Определение подозрительных адресов, предотвращение крипто-мошенничества

2. TRM Labs: Платформа цепочной разведки для борьбы с финансовыми преступлениями

TRM Labs является ведущей платформой блокчейн-разведки, которая с помощью графиков визуализирует адреса и данные о сделках, помогая пользователям всесторонне отслеживать движение средств. Ее охват широк, поддерживает более 70 миллионов активов, охватывающих 30 блокчейн-сетей, а также предоставляет данные для NFT и DeFi протоколов, широко используется в финансовых учреждениях, крипто-компаниях и государственных органах, особенно в области обнаружения и расследования криптофинансовых преступлений.

Основные сценарии применения включают:

• Помощь правоохранительным органам, биржам, финансовым институтам в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами
• Мониторинг сделок по санкционным спискам

3. MetaSuites: Блокчейн данные улучшенный браузер

MetaSuites разработан компанией BlockSec и является расширением для браузера Chrome, которое улучшает функции Блокчейна. Этот инструмент предоставляет интуитивно понятные визуализации данных, такие как графики движения средств и метки адресов, а также интегрирует более 30 инструментов Web3 и AI, значительно повышая эффективность анализа данных в блокчейне.

Основные сценарии применения включают:

• Исследуйте DeFi-протоколы, анализируйте уязвимости и потенциальные риски
• Усовершенствование функций Блокчейн-браузера для удобной проверки поведения адресов

4. MetaSleuth: Удобный для розничных пользователей инструмент для отслеживания в блокчейне

MetaSleuth как платформа для отслеживания в блокчейне, ориентированная на розничных пользователей, провела целевые оптимизации в области пользовательского опыта и удобства использования. Этот инструмент поддерживает кросс-чейн анализ, способен отслеживать движение средств и идентифицировать адреса с высоким риском, в настоящее время охватывает 13 блоков, включая Биткойн, Эфириум, Солану и другие, предоставляя индивидуальным инвесторам и малым и средним учреждениям интеллектуальный анализ и функции совместного использования.

Основные сценарии применения включают:

• Личные инвесторы и малые и средние учреждения контролируют безопасность кошельков
• Анализировать пути хакерских атак, выявлять аномальные транзакции

5. Arkham Intelligence: Полное отслеживание средств в блокчейне и визуализация данных

Arkham является комплексной информационной платформой, интегрирующей многоцепочечный браузер, метки для сущностей, создание графиков и функции实时警报. Она обладает мощной базой данных адресов и сущностей, поддерживает фильтрацию сделок и визуализацию операций, пользователи могут использовать API-интерфейсы для глубокого анализа более чем 50 Блокчейн данных. Всеобъемлющие функции Arkham делают ее одним из наиболее высоко оцененных инструментов для расследований в блокчейне.

Основные области применения включают:

• Глубокое исследование путей движения средств, выявление скрытых взаимосвязей
• Совместите AI для выявления потенциальных адресов риска

6. Etherscan / Solscan: самый мощный блокчейн-эксплорер

Etherscan и Solscan являются блокчейн-браузерами, соответственно, для совместимых с EVM цепей и специализированной Solana. Они предоставляют подробные данные, такие как история транзакций, информация об адресах, код смарт-контрактов и запросы баланса, поддерживая прозрачность экосистемы Ethereum и потребности в запросах данных сети Solana, что делает их незаменимыми инструментами для разработчиков и исследователей.

Основные сценарии применения включают:

• Исследование уязвимостей смарт-контрактов, анализ поведения транзакций в блокчейне
• Отслеживание пути хакерской атаки, оценка безопасности активов

7. Blockchair: Поисковая система данных в Биткойн в блокчейне

Blockchair сосредоточен на запросах данных в Блокчейн Bitcoin, пользователи могут с его помощью искать и просматривать подробную информацию о Блоках, транзакциях и адресах. Этот инструмент поддерживает не только Bitcoin, но и совместим с другими запросами данных в Блокчейне, а также предоставляет API интерфейс, подходящий для анализа транзакций Bitcoin и исследований данных Блоков.

Основные области применения включают:

• Исследование потока средств в Блокчейн биткойна
• Глубокий анализ поведения BTC-майнинг-пулов

8. Диапазон: отслеживание потоков средств USDC через блокчейны

Range предлагает специализированные решения для мониторинга сделок по мостовым протоколам кросс-цепи, в основном отслеживая движение USDC между экосистемами, такими как Ethereum, Solana и Cosmos.实时监控及透明数据反馈 помогает пользователям лучше понять ситуацию с трансфером кросс-цепных активов и провести глубокий анализ ликвидности DeFi.

Основные сценарии применения включают:

• Определение арбитражных путей USDC на нескольких блокчейнах
• Анализировать кросс-цепочные торговые операции, повышая эффективность капитала

9. Pulsy: агрегатор отслеживания межсетевых активов

Pulsy является агрегатором мостового браузера, который помогает пользователям находить оптимальные пути для перемещения активов, объединяя данные о трансферах между цепями. Благодаря анализу текущих и исторических данных этот инструмент предоставляет более эффективные решения для мониторинга кросс-цепочных транзакций, особенно подходит для управления активами в многоцепочечной среде.

Основные области применения включают:

• Изучение возможностей арбитража между блокчейнами
• Мониторинг потоков капитала DeFi

10. Socketscan: Мониторинг мостов EVM-совместимых Блокчейнов

Socketscan сосредоточен на мониторинге транзакций мостов между совместимыми с EVM блокчейнами, предоставляя единую платформу для пользователей, чтобы запрашивать подробное состояние хеша транзакции или адреса. Поддерживает отслеживание транзакций на нескольких цепочках, таких как Ethereum, Optimism, Arbitrum и других, обеспечивая четкую визуализацию данных и мониторинг в реальном времени для межцепочечных перемещений активов.

Основные сценарии применения включают:

• Мониторинг потоков средств между цепями в экосистеме EVM
• Отслеживание мостовых транзакций, предупреждение о необычных потоках средств

11. Dune: Открытая платформа для анализа данных в блокчейне

Dune является одной из самых популярных и влиятельных платформ для анализа данных в Блокчейн. Пользователи могут использовать SQL-запросы для получения огромного объема данных в блокчейне, настраивать и делиться различными панелями данных. Его открытая платформа поощряет сообщество создателей данных к постоянным инновациям, что делает ее идеальным выбором для глубокого анализа данных и анализа тенденций в блокчейне.

Основные сценарии применения включают:

• Мониторинг KPI-метрик DeFi проектов
• Анализ тенденций рынка NFT

12. CryptoTaxCalculator: Криптоналоговый расчет & Анализ прибыли и убытков

CryptoTaxCalculator специально разработан для инвесторов в криптовалюту, автоматически рассчитывая прибыль и убытки от сделок, помогая пользователям завершить налоговую декларацию и обзор инвестиций. Платформа не только поддерживает автоматическую генерацию налоговых отчетов, но и предоставляет подробный анализ прибыли и убытков, помогая пользователям достичь налоговой соответствия и управления активами.

Основные сценарии применения включают:

• Автоматическая генерация налоговых деклараций, сокращение времени на ручные расчеты
• Отслеживайте доходность активов, обеспечивая соответствие инвестициям

Резюме

Данные 12 инструментов охватывают несколько аспектов, включая отслеживание кошельков, мониторинг потоков средств, кросс-чейн мосты, визуализацию данных и налоговое управление, что отражает последние достижения в области безопасности Блокчейн в отношении прозрачности данных, кросс-чейн мониторинга и анализа оперативной информации. Эти инструменты могут предоставить эффективный и точный анализ данных в блокчейне и поддержку управления рисками как для финансовых команд на уровне учреждений, так и для исследователей, сосредоточенных на соблюдении норм Блокчейн. Выбор подходящего инструмента в зависимости от реальных бизнес-сценариев значительно повысит защитные возможности и уровень анализа данных.