РЕГУЛИРОВАНИЕ | SEC Нигерия предостерегает нигерийцев от мошеннической Крипто Понци платформы CMTrading из-за нелицензионной деятельности

Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC Nigeria) выпустила строгое предупреждение для общественности против участия в CMTrading, платформе для торговли криптовалютами, якобы действующей незаконно в Нигерии.

Согласно SEC Nigeria, CMTrading не зарегистрирована и не регулируется Комиссией, что делает ее операции в стране несанкционированными и потенциально опасными для инвесторов.

В публичном уведомлении от 21 июня 2025 года Комиссия заявила:

«Внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам (‘Комиссия’) было привлечено к деятельности CMTrading, онлайн-платформы для торговли, которая утверждает, что предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая торговлю на Форекс и CFD на товары, индексы и криптовалюты.

Комиссия настоящим информирует общественность о том, что CMTRADING НЕ РЕГИСТРИРОВАНА Комиссией ни для привлечения инвестиций от общественности, ни для деятельности в каком-либо качестве на рынке капитала Нигерии.

Платформа также утверждает, что имеет лицензию как GCMT South Africa PTY Ltd от Комиссии по ценным бумагам и биржам (FSCA) Южной Африки и как дилер ценных бумаг от Управления финансовых услуг (FSA) Сейшельских островов.

Согласно SEC Нигерии, платформа использует клонированные веб-сайты авторитетных медиахолдингов для привлечения ничего не подозревающих жертв. Она также размещает клонированные видео и фотографии известных нигерийцев в социальных сетях, обещая денежные выгоды подписчикам.

Платформа якобы использовала вводящее в заблуждение содержание и медиа, чтобы создать ложное впечатление о своей надежности и соответствии, при этом Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии подтвердила, что все такие заявления ложны.

SEC подчеркнула, что любое лицо или организация, которые имеют дело с CMTrading делают это на собственный риск, так как фирма не имеет лицензии на работу на нигерийском фондовом рынке.

Комиссия повторила свою задачу по защите инвесторов и предупредила нигерийцев о необходимости всегда проверять регуляторный статус любой инвестиционной платформы перед участием.

Это предупреждение является частью продолжающихся усилий SEC по борьбе с незаконными инвестиционными схемами и защите общественности от финансового мошенничества, особенно в быстрорастущем, но зачастую рискованном пространстве цифровых активов.

После снятия запрета на криптовалюту в Нигерии Центральным банком в декабре 2023 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам усилила свой контроль за цифровыми активами, особенно в рамках своей новой структуры для Поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs). Регулятор теперь требует от всех промоутеров крипто-связанных продуктов зарегистрироваться в соответствии с его правилами цифровых активов, иначе они столкнутся с мерами принуждения.

"Любой, кто взаимодействует с данной организацией или ее представителями, делает это на свой собственный риск," — повторила Комиссия.

Это не первый случай, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии предприняла шаги для защиты розничных инвесторов от крипто-схем. С 2021 года Комиссия неоднократно предупреждала общественность о необходимости избегать взаимодействия с платформами и проектами, которые:

• Отсутствие регистрации или лицензирования в Нигерии;
• Предлагать нереалистичные инвестиционные доходы; или
• Продвигать анонимные, высокорискованные цифровые токены без четких раскрытий.

Комиссия настоятельно советует нигерийскому обществу:

• Избегайте участия в текущем пре-продаже монеты Punisher;
• Проверьте статус регистрации любого крипто-промоутера или проекта с помощью специального портала Комиссии по ценным бумагам и биржам;
• Будьте скептичны к операциям, обещающим необычно высокие доходы и сильно полагающимся на реферальную систему для поддержания выплат, а также с отчаянными просьбами подписчиков пополнить счета.

Жесткая позиция Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии является частью более широких усилий по созданию более безопасного и прозрачного капитального рынка, поскольку Нигерия пытается сбалансировать инновации в финтехе и защиту потребителей.

С оценкой более 33 миллионов пользователей криптовалют по состоянию на 2024 год, Нигерия остается одним из крупнейших криптовалютных рынков в мире – но рынком, где регулирование все еще развивается.

Подход Комиссии по ценным бумагам и биржам предполагает четкую красную черту: незарегистрированные проекты, продвигающие спекулятивные активы, не будут терпимы.

Следите за BitKE для более глубокого понимания нигерийского криптовалютного пространства.

Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.

_________________________________________