Бинанс под огнем, так как сенаторы США исследуют связи Трампа с Крипто

Предполагаемые связи Binance с криптовалютным предприятием, поддерживаемым Трампом, вызывают разгорячение в Вашингтоне, поскольку демократы Сената требуют срочных ответов по вопросам сворачивания регулирования и скрытых сделок с Казначейством.

Казначейство под давлением раскрыть связи Binance с криптовалютным предприятием Трампа

Комитет Сената США по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам объявил 9 мая, что пять демократических сенаторов направили письмо министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Пам Бонди с требованием ответов о федеральном надзоре за Binance после признания вины и урегулирования дела биржи в 2023 году.

Под руководством сенаторов Криса Ван Холлена, Элизабеты Уоррен, Ричарда Блюменталя, Шелдона Уайтхауса и Мэйзи Хироно, письмо подвергает сомнению предполагаемые недавние встречи между руководителями Binance и чиновниками администрации, выражая тревогу по поводу возможного отката от юридически обязательных требований по соблюдению. Запрос также подчеркивает опасения по поводу возможных связей между криптобиржей и новым криптовалютным проектом семьи Трампа, World Liberty Financial.

Законодатели открыли свое письмо с прямым выражением беспокойства:

Мы пишем с беспокойством по поводу недавних сообщений о встречах между руководством Binance и чиновниками Министерства финансов.

Они продолжили: «По данным Wall Street Journal, обсуждения касались обязательств компании по соблюдению требований, установленных после признания вины Binance в 2023 году и урегулирования в федеральном суде по обвинению в отмывании денег, ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, нарушении законов США о санкциях и неспособности предотвратить и сообщить о подозрительных транзакциях с террористическими группировками, включая ХАМАС и ИГИЛ. Наши опасения по поводу обязательств Binance по соблюдению нормативных требований еще более актуальны, учитывая недавние сообщения о том, что компания использует стейблкоин семьи Трампа для партнерства с иностранными инвестиционными компаниями».

Сенаторы выразили дальнейшую тревогу по поводу сообщений о попытках Binance снизить регуляторный контроль:

Поскольку администрация ослабляет контроль над отраслью, в которой недобросовестные участники нарушали законы о отмывании денег и санкциях, неудивительно, что Binance, которая признала, что ставила свой собственный рост и прибыль выше соблюдения законодательства США, будет стремиться отменить контроль, требуемый ее соглашением.

Соглашение о признании вины 2023 года требует от Binance покинуть рынок США и подчиниться многолетнему надзору независимых мониторинговых организаций, выбранных Службой по борьбе с финансовыми преступлениями и Министерством юстиции. Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) также признал себя виновным и получил четырёхмесячный тюремный срок.

С опасениями усилились недавние сообщения о том, что семья Трампа финансово связана с операциями Binance. Сенаторы сослались на информацию, предполагающую, что Binance может использовать поддерживаемую Трампом стейблкоин USD1 для содействия новым партнерствам с иностранными инвестиционными компаниями.

В свете этих событий сенаторы потребовали подробности о действиях Казначейства и Министерства юстиции по соблюдению условий мирного соглашения Binance, статусе его выхода из США и любых коммуникациях, касающихся потенциального помилования для Чжао или обсуждений о USD1. В то время как критики криптовалют утверждают, что администрация подрывает принуждение, другие предупреждают, что слишком агрессивное регулирование может подавить американское лидерство в области инноваций в блокчейне.