РЕГУЛИРОВАНИЕ | Сооснователь Paxful признал себя виновным в обвинениях в обмане и некачественной практике борьбы с отмыванием денег

Артур Шабак, соучредитель и бывший технический директор (CTO) Paxful, признал себя виновным в федеральных преступлениях в Соединенных Штатах.

8 июля 2024 года Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что Шабак признал себя виновным в обвинениях в заговоре за неустановление и не поддержание эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML), контролирующей платформу для криптовалютной торговли между равными (P2P) компании с июля 2015 года по июнь 2019 года.

Согласно судебным документам, Шабак разрешил пользователям создавать аккаунты и проводить сделки без получения необходимых удостоверений личности. Кроме того, Шабак ложно изображал платформу Paxful как такую, которая не требует соблюдения KYC, и представлял ложные политики AML третьим лицам, согласно DOJ.

!

“Шабак разрешил клиентам открывать счета и торговать на Paxful, не собирая достаточную информацию [KYC]; рекламировал Paxful как платформу, которая не требовала KYC; представлял фальшивые политики AML третьим лицам, которые, как он знал, на самом деле не были реализованы или соблюдены в Paxful; и не подал ни одного отчета о подозрительной деятельности, несмотря на то, что знал, что пользователи Paxful совершают подозрительную и преступную деятельность,” сказал DoJ.

*«Из-за того, что он не внедрил программы AML и KYC, Шабак сделал Paxful доступным инструментом для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, романтические аферы, схемы вымогательства и проституцию», — заявили в Министерстве юстиции.

Шабак может получить до пяти лет тюрьмы и назначен на вынесение приговора 4 ноября 2024 года. В рамках своего признания вины Шабак также подаст в отставку из Совета директоров Paxful Inc.

В январе 2023 года Шабак подал в суд на Рэя Юссефа, соучредителя и генерального директора Paxful, обвиняя его в неправомерном использовании средств компании, отмывании денег и уклонении от санкций США против России.

Платформа объявила о своем закрытии в апреле 2023 года, согласно заявлению Юссефа, ссылающегося на «регуляторные проблемы и уход ключевых сотрудников». Однако через месяц компания объявила о возобновлении операций.

Фирма в настоящее время работает под руководством CEO Рошана Дхариа.

В какой-то момент Paxful был одной из ведущих P2P криптобирж в Африке, где нигерийцы обменяли более 1,16 миллиарда долларов в биткойнах на Paxful с января 2021 года по июнь 2022 года на фоне запрета Центрального банка Нигерии (CBN) на торговлю криптовалютами.

Следовать за нами в Twitter для последних публикаций и обновлений