Меры по обеспечению соблюдения

Биткойн (BTC) все еще не вышел из низходящей тенденции, 11 февраля он временно оценивается примерно в 69 160 долларов США. Член Федеральной резервной системы Вуллер предупредил, что криптовалютная лихорадка уходит на спад, поскольку она тесно связана с традиционными финансами (TradFi). бывший генеральный директор SafeMoon был приговорен к 8 годам тюремного заключения за криптовалютные мошенничества, ему было предписано конфисковать около 7,5 миллиона долларов и два жилых дома.

Сам Бэнкман-Фрид подал в Манхэттенский федеральный суд ходатайство о повторном рассмотрении дела о мошенничестве FTX. Он утверждает, что свидетельства бывших руководителей Daniel Czapski и Ryan Salame могут ослабить позицию обвинения. Это ходатайство было подано его матерью, профессором Стэнфорда Барбарой Фрид, которая обвиняет судью Льюиса Каплана в явном предвзятости. По мнению Bloomberg, вероятность успеха невелика.

Бывший генеральный директор FTX Сам Бэнкман-Фрид (SBF) 10 февраля подал в суд ходатайство о пересмотре дела, обвиняя Министерство юстиции США в сокрытии доказательств и прося о снятии судьи, подчеркнув, что FTX способен вернуть депозиты клиентов, а также заявив, что несколько свидетелей отказались давать показания под давлением со стороны Минюста.

Генеральный директор SafeMoon Braden John Karony был приговорен к 8 годам тюремного заключения за мошенничество инвесторов. Его признали виновным по нескольким статьям за манипуляцию ценами токенов и хищение средств. Токен SafeMoon когда-то имел рыночную капитализацию в 1 миллиард долларов, но из-за уязвимостей в контракте и мошенничества со стороны команды его текущая рыночная капитализация составляет всего 2,08 миллиона долларов.

При покупке и продаже USDT использование банковской карты родственника или друга для сбора и выплаты средств в основном зависит от субъективного осознания и характера средств. Если не знать о обмене валюты другими лицами, в принципе, это не должно квалифицироваться как преступное предпринимательство, помощь в совершении преступления или сокрытие преступления; также необходимо проявлять осторожность при применении статьи о нарушении правил управления кредитными картами, чтобы не расширять толкование. Поэтому юридическая оценка должна основываться на конкретных доказательствах и деталях.

Генеральный директор SafeMoon Брейден Карони был приговорен к 100 месяцам тюремного заключения за мошенничество с инвесторами в токен SFM, присвоение средств и обязан выплатить штраф в размере 7,5 миллиона долларов. Его действия обманули тысячи людей, что привело к значительным финансовым потерям.

Сам Бэнкман-Фрид, основатель FTX, запросил новое судебное разбирательство, заявляя о наличии новых доказательств. В настоящее время он отбывает 25-летний срок за мошенничество и теперь представляет себя сам после увольнения своего адвоката.

Сообщение бота Gate News, согласно Inner City Press, основатель SafeMoon Брейден Карони приговорен к 100 месяцам заключения.

BlockBeats сообщение, 11 февраля, по сообщению Inner City Press, офис федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка только что получил документы от основателя FTX SBF, требующие пересмотра дела о преступлениях, связанных с криптовалютой.

ChainCatcher сообщает, что, согласно данным Jinjitu, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против золотой торговой компании Jood SARL (с штаб-квартирой в Ливане).

YZi Labs опубликовала письмо, опровергающее обвинения CEA Industries в «секретном соглашении», заявляя, что совет директоров был об этом осведомлен давно, и соглашение было прекращено в 2025 году. YZi Labs требует от совета директоров прояснить вводящие в заблуждение заявления и защитить интересы акционеров.

7 полицейских и 5 мужчин ворвались в жилой дом в Кэянге, Малайзия, вымогая у 8 китайских туристов около 200 000 ринггитов, используя угрозы о сообщении в правоохранительные органы. Полиция уже арестовала причастных полицейских. Дело выявило серьезные проблемы преступности и маскировки под правоохранительные органы.

10 февраля стало известно, что Сам Бэнкман-Фрид, уже приговорённый к 25 годам заключения за многочисленные мошенничества и соучастие, вновь выступил через свой подтверждённый аккаунт в X, заявив, что «FTX никогда не банкротила», и обвинил юристов, управляющих компанией, в подаче «ложной заявки о банкротстве». Эти заявления резко противоречат решениям американских судов, регуляторным документам и результатам финансовых аудитов, что быстро привлекло внимание криптосообщества. Согласно судебным записям, SBF был замешан в хищении более 8 миллиардов долларов клиентских средств, что привело к финансовому краху платформы к концу 2022 года. Основной причиной обвала стали огромные убытки связанной торговой компании Alameda Research. Несмотря на последующее восстановление активов и рыночное оживление, которое в некоторых случаях улучшило ожидания кредиторов, прокуратура и судьи подчёркивают, что это не меняет факта мошенничества.

PANews 10 февраля сообщение, аккаунт SBF основателя FTX в X опубликовал сообщение, что FTX никогда не подавал заявление о банкротстве, и что после передачи компании юристами всего за 4 часа было подано ложное заявление о банкротстве с целью извлечения прибыли из процедуры банкротства.

Французская полиция арестовала шесть подозреваемых, связанных с похищением судьи и ее матери, которые сбежали, не заплатив выкуп. Этот инцидент подчеркивает растущую тенденцию преступлений, связанных с криптовалютами, во Франции, что вызывает меры со стороны правоохранительных органов.

Xinbi, китайский онлайн-эскроу рынок, продолжает процветать несмотря на усилия правоохранительных органов, демонстрируя устойчивость в неформальных финансовых сетях. С объемом транзакций примерно 17,9 миллиарда долларов, он эффективно адаптировался, переключившись на менее контролируемые платформы и запустив XinbiPay для платежных решений. Эта адаптивность усложняет регуляторный контроль за финансовыми рисками и мошенничеством.

Турецкие власти заморозили активы Veysel Sahin на сумму более 5 миллиардов долларов США из-за подозрений в организации нелегальных азартных игр и отмывании денег. Компания, участвовавшая в операции по заморозке, — Tether Holdings. Tether активно помогает в глобальных усилиях по борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами, за последние годы заморозила 3,4 миллиарда долларов USDT, связанных с незаконной деятельностью, демонстрируя положительный образ сотрудничества с правоохранительными органами.

Два подростка в возрасте 16 и 17 лет из Калифорнии проехали 600 миль в Аризону, чтобы под видом курьеров совершить вооружённое проникновение и ограбление, целью которого были криптовалюты на сумму 66 миллионов долларов. После задержания полиция изъяла орудия связывания и 3D-печатное оружие. Расследование показало, что таинственный человек планировал преступление через Signal и предоставил 1 000 долларов на его осуществление.

前 CFTC 主席 Chris Giancarlo稱 XRP是華盛頓監管打壓的典型，但經過考驗後仍屹立不倒。他強調監管透明度的重要性，並警告美國傳統銀行可能會因此落後於其他國家。Ripple已獲得歐洲MiCA規範的批准，銀行可以在受監管的情況下持有和使用加密貨幣。儘管在歐洲具有一定優勢，但由於不確定性，美國仍保持謹慎態度，等待更明確的監管指引。

Деятельность сети Ethereum достигла 1,1 миллиона, установив рекорд, но история предвещает риски. После пика ICO в 2018 году с 1,400 цена упала до 100, после взрыва DeFi в 2021 году с 4,000 снизилась до 2,000. Объем входящих средств на биржи 3 февраля достиг 1,3 миллиона, что является рекордом, а через два дня с 2,230 цена опустилась ниже 2,100. CryptoQuant сообщает, что это зона высокого риска.