Беларусь создала реестр преступных кошельков для усиления регулирования AML

Согласно сообщениям Mars Finance, власти Беларуси создали и продолжают обновлять специальный реестр для записи кошельков криптоактивов, связанных с преступными доходами. Эта база данных является частью комплексного механизма конфискации незаконных цифровых средств, введенного в преддверии предстоящей оценки FATF. Председатель Комитета государственного контроля (SCC) Василий Герасимов на пленарном заседании Евразийской группы (EAG) отметил, что регуляторы вводят новые механизмы финансового расследования для быстрого выявления потоков преступных средств. Кроме того, уже приняты нормативные акты, касающиеся налогообложения операций с криптоактивами и обеспечения прозрачности в сфере цифровых активов.
Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.
комментарий
0/400
Нет комментариев