Полиция Гонконга пресекла сеть по отмыванию криптовалют на 295 миллионов долларов; женщина с материкового Китая приговорена к 47,5 месяцам
По данным HK01, полиция Гонконга ликвидировала трансграничную операцию по отмыванию денег в период с июня по сентябрь 2024 года, в которой было задействовано 43 местных банковских счета, обрабатывавших 18 миллионов HK$ из 34 случаев мошенничества. Банда подозревалась в отмывании 230 миллионов HK$ преступных доходов через криптовалютные биржи. 34-летняя женщина с материковой части Китая признала вину, открыв фиктивные банковские счета и покупая криптовалюты через магазины по торговле виртуальными
GateNews·06-23 13:08
