10 лучших сервисов для выявления криптомошенничества, фишинга и защиты кошелька

По мере усложнения криптовалютных схем мошенничества полагаться только на внешний вид сайта или популярность токена уже недостаточно.

Мошеннические проекты могут имитировать легитимные биржи, продвигать токены со скрытыми ограничениями на торговлю или обманом побуждать пользователей подписывать транзакции, предоставляющие доступ к их цифровым активам.

Согласно исследованию Scam Sniffer, фишинговые атаки с использованием дрейнеров кошельков, нацеленные на EVM-совместимые блокчейны, привели примерно к $494 млн убытков в 2024 году. В последующем отчете сервиса указано, что убытки от этой категории атак сократились примерно до $84 млн в 2025 году.

Хотя эти данные охватывают конкретную категорию фишинговых атак, а не все виды криптовалютного мошенничества, они демонстрируют финансовые риски, связанные со вредоносными взаимодействиями с кошельком.

Несколько инструментов могут помочь пользователям выявить потенциальные угрозы до подписания транзакций или покупки незнакомых токенов.

В этом руководстве сравниваются некоторые из лучших доступных инструментов для выявления криптовалютного мошенничества и обеспечения безопасности. Также в нем объясняется, как работает каждый инструмент, какие угрозы он помогает выявлять и каковы его ограничения.

Основные выводы

• Инструменты для выявления криптовалютного мошенничества помогают обнаруживать подозрительные сайты, контракты токенов, разрешения кошелька и потенциально вредоносные транзакции.

• Ни один универсальный инструмент не обеспечивает полного охвата всех видов мошенничества.

• Ни один инструмент не может гарантировать безопасность криптовалюты, сайта или транзакции.

Что такое инструмент для выявления криптовалютного мошенничества?

Инструмент для выявления криптовалютного мошенничества — это сервис или средство безопасности, предназначенное для обнаружения потенциального мошенничества или рисков безопасности, связанных с криптовалютами.

В зависимости от возможностей такой инструмент может проверять:

• URL-адреса сайтов, связанных с фишинговыми попытками

• Код смарт-контрактов и разрешения токенов

• Подозрительные транзакции кошелька

• Ликвидность токена и ограничения на торговлю

• Разрешения кошелька, предоставленные сторонним контрактам

• Адреса, связанные с сообщениями о вредоносной активности

• Поддельные сообщения с типичными признаками мошенничества

Некоторые инструменты работают как расширения браузера и предупреждают пользователей перед подтверждением транзакций.

Другие позволяют вводить адрес контракта токена или подозрительный URL-адрес для анализа. Некоторые также принимают заявки через приложение или позволяют пользователям описать ситуацию для проверки.

Существуют и сервисы безопасности, которые напрямую интегрируются в криптовалютные кошельки и децентрализованные приложения.

Что могут выявлять инструменты для обнаружения криптовалютного мошенничества?

Разные инструменты специализируются на разных угрозах.

Ни один отдельный инструмент не охватывает все категории одинаково хорошо, а разные инструменты могут учитывать разные сигналы при оценке риска.

Например, сканер контрактов токенов может обнаружить подозрительные ограничения на торговлю, но не может определить, выдает ли человек, связавшийся с вами в Telegram, себя за легитимного инвестиционного консультанта.

Как мы отбирали эти инструменты для выявления криптовалютного мошенничества

Инструменты в этом руководстве были выбраны на основе их документально подтвержденных возможностей и актуальности для распространенных рисков безопасности в сфере криптовалют.

При оценке учитывались шесть факторов.

• Охват угроз: проверяется, помогает ли инструмент выявлять фишинг, вредоносные токены, дрейнеры кошельков, рискованные разрешения и другие релевантные угрозы.

• Поддерживаемые сети: поддерживает ли инструмент блокчейн-сети, которые обычно используются для торговли криптовалютой и децентрализованных приложений.

• Удобство использования: могут ли пользователи понять результаты без глубоких технических знаний, особенно если требуется быстрая проверка перед действием.

• Прозрачность: объясняет ли поставщик возможности и ограничения своего продукта.

• Доступность: доступен ли инструмент частным пользователям, разработчикам или институциональным клиентам.

• Практическая значимость: помогает ли инструмент пользователям принимать более обоснованные решения перед взаимодействием с незнакомыми криптовалютными сайтами, токенами или смарт-контрактами, предоставляя понятные результаты и практические дальнейшие действия.

Список не основан на независимом лабораторном тестировании или подтвержденном рейтинге точности обнаружения.

Доступность продуктов, поддерживаемые сети и цены могут меняться.

10 лучших инструментов для выявления криптовалютного мошенничества в 2026 году

Следующие инструменты охватывают разные аспекты безопасности криптовалют.

1. Scam Sniffer

Лучше всего подходит для: выявления криптовалютных фишинговых сайтов и подозрительных взаимодействий с кошельком

Scam Sniffer — платформа безопасности Web3, ориентированная на выявление попыток криптовалютного фишинга и потенциально вредоносных взаимодействий с кошельком.

Ее расширение для браузера помогает пользователям распознавать подозрительные сайты до взаимодействия с ними.

Платформа объединяет данные об угрозах со стороны сайтов с проверками безопасности, разработанными для рисков, связанных с криптовалютами.

Scam Sniffer также публикует исследования активности дрейнеров кошельков и новых методов фишинга, что подтверждает ее опыт в области исследований.

Основные функции:

• Обнаружение криптовалютных фишинговых сайтов

• Предупреждения безопасности в браузере

• Данные об угрозах, связанных с дрейнерами кошельков

• Выявление подозрительных взаимодействий Web3

• Исследования активности криптовалютного фишинга

Scam Sniffer специализируется на угрозах для пользователей криптовалют, а не на общей интернет-безопасности. Это помогает пользователям сохранять контроль до взаимодействия с рискованными сайтами Web3.

Поэтому инструмент актуален для пользователей, которые часто посещают децентрализованные приложения, NFT-маркетплейсы и незнакомые сайты Web3.

Однако расширение не может гарантировать обнаружение каждого вредоносного сайта или транзакции. Пользователям следует самостоятельно проверять URL-адреса и запросы кошелька.

2. Pocket Universe

Лучше всего подходит для: понимания транзакций кошелька перед подписанием

Pocket Universe — инструмент безопасности Web3, который помогает пользователям понять потенциальные последствия криптовалютных транзакций.

Его расширение для браузера предоставляет предварительный просмотр транзакций и предупреждения о подозрительной активности.

Например, когда пользователь взаимодействует с децентрализованным приложением, Pocket Universe может отобразить активы, которые предположительно будут перемещены в результате предлагаемой транзакции.

Это может помочь пользователям распознать неожиданные переводы токенов или опасные разрешения.

Основные функции:

• Симуляция транзакций

• Предварительный просмотр взаимодействий с кошельком

• Предупреждения о потенциально вредоносных транзакциях

• Обнаружение подозрительных перемещений активов

• Защита через расширение браузера

Pocket Universe уделяет особое внимание объяснению результатов транзакций до их подтверждения пользователями. Это особенно актуально при взаимодействии с незнакомыми децентрализованными приложениями.

Однако симуляция транзакций может не выявить все возможные атаки. Совместимость с браузерами, поддерживаемые сети и мобильные функции могут различаться.

Этот инструмент может подойти DeFi-трейдерам, пользователям NFT и тем, кто часто подписывает транзакции смарт-контрактов.

3. Token Sniffer

Лучше всего подходит для: проверки подозрительных криптовалютных токенов

Token Sniffer — платформа для анализа токенов, которая проверяет смарт-контракты на наличие потенциальных признаков мошенничества.

Платформа управляется Solidus Labs и предоставляет автоматический анализ контрактов и информацию о рисках токенов. Пользователи могут искать поддерживаемые токены по адресам их контрактов. Результаты могут помочь выявить подозрительные характеристики контрактов и другие индикаторы риска.

Основные функции:

• Анализ контрактов токенов

• Автоматическое выявление мошенничества

• Индикаторы рисков токенов

• Проверки безопасности, связанные с контрактами

• Проверка токенов в нескольких сетях

Token Sniffer предоставляет простой способ проверить незнакомые токены перед торговлей. Это особенно актуально при исследовании недавно запущенных токенов с ограниченным объемом публичной информации, поскольку сервис может дать полезное второе мнение перед размещением сделки.

Пользователям следует учитывать, что большинство средств автоматического анализа контрактов не могут установить, является ли токен легитимным. Токен может пройти определенные проверки, но при этом по-прежнему подвергать пользователей финансовым рискам или рискам безопасности. Поэтому трейдерам также следует учитывать ликвидность, заявления проекта и общие рыночные риски.

В собственных условиях Token Sniffer признает, что результаты автоматического сканирования могут быть неполными или неточными.

4. GoPlus Security

Лучше всего подходит для: проверки безопасности токенов и анализа рисков в блокчейне

GoPlus Security предоставляет инструменты анализа безопасности и API для экосистемы Web3.

Его решения включают анализ безопасности токенов, информацию о вредоносных адресах и другие сервисы, связанные с рисками, которые помогают платформам проводить более эффективные проверки рисков.

Разработчики могут интегрировать эти возможности в кошельки, приложения и системы блокчейн-аналитики.

GoPlus также предоставляет инструменты, полезные для частных пользователей, исследующих риски токенов.

Основные функции:

• Анализ безопасности токенов

• Выявление вредоносных адресов

• Анализ рисков разрешений

• Информация о безопасности, связанная с NFT

• Данные о безопасности децентрализованных приложений

• API для симуляции транзакций

GoPlus охватывает несколько категорий безопасности через общую инфраструктуру аналитики, а его данные об угрозах развивались для охвата нескольких категорий рисков Web3.

Документированные API делают его актуальным как для индивидуальных исследований, так и для интеграции безопасности на уровне приложений.

Эта платформа может подойти трейдерам токенов, разработчикам, поставщикам кошельков и платформам, которым необходима аналитика безопасности.

5. Honeypot.is

Лучше всего подходит для: проверки наличия возможных ограничений на продажу токена

Honeypot.is — инструмент анализа криптовалютных токенов, ориентированный на выявление потенциального поведения токенов-ловушек.

Токен-ловушка может позволять пользователям покупать актив, одновременно ограничивая или предотвращая его продажу.

Это может привести к ситуации, когда трейдеры могут открыть позицию, но не могут закрыть ее обычным образом.

Honeypot.is анализирует контракты поддерживаемых токенов и имитирует транзакции покупки и продажи для выявления потенциальных ограничений.

Основные функции:

• Выявление токенов-ловушек

• Смоделированные транзакции покупки и продажи

• Проверки контрактов токенов

• Анализ ограничений на торговлю

• Поддержка отдельных EVM-совместимых сетей

Платформа рассматривает конкретный риск, связанный с недавно запущенными или незнакомыми токенами. Она может помочь трейдерам выявлять подозрительное торговое поведение до внесения средств.

Тем не менее пользователям следует учитывать, что даже успешная симуляция не гарантирует возможности продать токен в дальнейшем. Поведение контракта, ликвидность и рыночные условия могут измениться. Платформа также не предоставляет комплексную защиту от фишинга или подписей, позволяющих вывести средства из кошелька.

Платформа лучше всего подходит трейдерам мем-коинов и пользователям, исследующим незнакомые токены на поддерживаемых децентрализованных биржах.

6. Revoke.cash

Лучше всего подходит для: проверки и удаления рискованных разрешений кошелька

Revoke.cash — инструмент управления разрешениями кошелька. При взаимодействии с децентрализованными приложениями пользователи могут предоставлять смарт-контрактам разрешение расходовать определенные токены. Некоторые разрешения остаются активными после завершения исходной транзакции.

Revoke.cash позволяет пользователям проверять существующие разрешения и отзывать те, которые им больше не нужны.

Основные функции:

• Проверка разрешений кошелька

• Управление разрешениями токенов ERC-20

• Управление разрешениями NFT

• Отзыв разрешений

• Проверка разрешений кошелька в нескольких сетях

Этот инструмент охватывает важный аспект безопасности кошелька, который пользователи могут упускать из виду. Отключение кошелька от сайта не обязательно отменяет ранее предоставленные разрешения на использование токенов. Проверка и удаление ненужных разрешений может снизить подверженность определенным рискам, связанным с разрешениями.

При этом Revoke.cash в первую очередь является превентивным инструментом управления кошельком. Он не может вернуть уже украденную криптовалюту. Отзыв разрешений также не устраняет компрометацию приватного ключа. Пользователям обычно необходимо оплатить соответствующую комиссию блокчейн-сети при отправке транзакций отзыва разрешений.

Лучше всего подходит для: пользователей, которые часто подключают некастодиальные кошельки к децентрализованным приложениям.

7. VirusTotal

Лучше всего подходит для: проверки подозрительных ссылок на криптовалютные сайты

VirusTotal — платформа анализа кибербезопасности, которая агрегирует информацию из множества движков безопасности и источников данных.

Пользователи могут проверять URL-адреса, домены, файлы и другие индикаторы безопасности, включая подозрительные файлы перед их открытием или оценкой риска загрузки.

Для пользователей криптовалют VirusTotal может быть полезен при оценке подозрительных ссылок, полученных по электронной почте, в приложениях для обмена сообщениями или социальных сетях.

Например, пользователь, получивший ссылку на страницу входа в криптовалютную биржу, может проверить, связан ли URL-адрес с вредоносной активностью, и использовать результат как быстрое второе мнение о возможном онлайн-мошенничестве.

Основные функции:

• Анализ безопасности URL-адресов

• Информация о репутации доменов

• Анализ файлов

• Результаты нескольких движков безопасности

• Историческая информация об угрозах

VirusTotal предоставляет информацию о безопасности из множества источников, а не полагается на одну систему обнаружения. Это может помочь пользователям исследовать потенциально подозрительные сайты.

8. Bitdefender Scamio

Лучше всего подходит для: выявления подозрительных сообщений и социальной инженерии

Bitdefender Scamio — сервис выявления мошенничества с поддержкой ИИ.

Он позволяет пользователям отправлять на анализ подозрительные сообщения, ссылки, скриншоты, изображения, QR-коды и другую информацию. В поддерживаемых интерфейсах можно перетаскивать скриншоты или изображения.

Пользователи могут загружать подозрительный контент, описывать ситуацию или использовать сервис для быстрого получения второго мнения перед ответом. После входа в учетную запись Bitdefender пользователи могут взаимодействовать с сервисом напрямую.

Scamio предназначен для выявления распространенных схем мошенничества в разных каналах связи путем анализа сообщений по базе Bitdefender с известными схемами мошенничества.

Хотя сервис не ориентирован исключительно на криптовалюты, он может быть полезен при оценке сообщений о поддельных инвестициях, подозрительных запросах платежей или попытках выдать себя за другое лицо.

Основные функции:

• Анализ подозрительных сообщений

• Проверка ссылок

• Анализ скриншотов

• Оценка мошенничества с поддержкой ИИ

• Рекомендации по потенциальным признакам предупреждения

Scamio занимается социальной инженерией, а не исключительно блокчейн-транзакциями.

Поскольку Scamio не может проверить легитимность каждой инвестиционной возможности или определить безопасность смарт-контракта, пользователям не следует отправлять конфиденциальную личную информацию, учетные данные или фразы восстановления. Пользователи также могут делиться обратной связью по мере дальнейшего улучшения сервиса.

9. Blockaid

Лучше всего подходит для: безопасности транзакций, интегрированной в криптовалютные кошельки

Blockaid предоставляет инфраструктуру безопасности Web3, предназначенную для выявления потенциально вредоносных транзакций, приложений и ончейн-активности.

Технология сервиса включает возможности симуляции транзакций и оценки безопасности.

Вместо работы преимущественно в качестве самостоятельного инструмента проверки мошенничества для пользователей Blockaid предоставляет сервисы безопасности, которые можно интегрировать в криптовалютные кошельки и другие приложения.

Такие интеграции могут помогать пользователям получать предупреждения перед подтверждением подозрительных транзакций.

Основные функции:

• Симуляция транзакций

• Выявление вредоносных транзакций

• Проверки безопасности децентрализованных приложений

• Выявление угроз, связанных с токенами

• Интеграция аналитики безопасности

• Возможности мониторинга ончейн-активности

Blockaid сосредоточен на выявлении рисков в момент взаимодействия пользователей с блокчейн-приложениями. Его технология может предоставлять информацию о безопасности непосредственно в интерфейсах поддерживаемых кошельков.

10. Google Safe Browsing

Лучше всего подходит для: проверки известных рисков безопасности сайта

Google Safe Browsing — сервис безопасности сайтов, помогающий выявлять потенциально опасные веб-страницы.

Его технология используется для предупреждения пользователей об определенных фишинговых сайтах, вредоносном ПО и других небезопасных сайтах.

Google также предоставляет инструмент проверки статуса сайтов через Transparency Report.

Пользователи криптовалют могут использовать эту информацию при оценке подозрительных сайтов.

Основные функции:

• Обнаружение фишинговых сайтов

• Предупреждения о сайтах, связанных с вредоносным ПО

• Проверки безопасности сайтов

• Интеграция безопасности в браузеры

• Информация о статусе сайта

Google Safe Browsing обеспечивает общий уровень безопасности сайтов, который может дополнять специализированные криптовалютные инструменты. Он особенно полезен для выявления известных вредоносных сайтов.

Из-за развития технологий недавно созданные фишинговые сайты также могут не обнаруживаться сразу.

Какой инструмент для выявления криптовалютного мошенничества выбрать?

Наиболее подходящий инструмент зависит от типа угрозы.

Если вас беспокоят поддельные криптовалютные сайты

Рассмотрите Scam Sniffer, VirusTotal или Google Safe Browsing.

Эти инструменты могут помочь выявить подозрительные сайты или известные фишинговые угрозы.

Однако пользователям все равно следует проверять адреса сайтов через официальные источники.

Если вы торгуете недавно запущенными токенами

Рассмотрите Token Sniffer, GoPlus Security или Honeypot.is.

Эти инструменты могут помочь выявить подозрительные характеристики контрактов, ограничения на торговлю и другие индикаторы риска.

Они не могут гарантировать, что токен легитимен или что его цена останется стабильной.

Если вы часто используете DeFi-приложения

Рассмотрите Pocket Universe или кошелек, который интегрирует технологию безопасности транзакций, например Blockaid.

Предварительный просмотр транзакций и предупреждения безопасности могут помочь пользователям понять потенциально опасные взаимодействия.

Если вы подключали кошелек ко многим приложениям

Рассмотрите Revoke.cash.

Проверка и удаление ненужных разрешений может снизить подверженность определенным рискам, связанным с разрешениями смарт-контрактов.

Если вы получаете подозрительные инвестиционные сообщения

Рассмотрите Bitdefender Scamio.

Он может помочь выявить распространенные схемы мошенничества в сообщениях и ссылках. Сервис также может быть полезен, если вы получили подозрительный телефонный звонок или сообщение и хотите быстро получить второе мнение.

Однако автоматическая оценка не должна заменять самостоятельную проверку.

Как проверить, является ли криптовалютный токен мошенническим

Перед покупкой незнакомого токена пользователи могут выполнить несколько проверок.

Шаг 1. Проверьте адрес контракта

Убедитесь, что адрес контракта соответствует официальной информации проекта.

Токены могут иметь похожие названия и тикеры.

Поиск только по названию токена может привести к выбору неверного контракта.

Шаг 2. Проверьте индикаторы риска контракта

Используйте инструмент безопасности токенов для изучения доступной информации о контракте.

Потенциальные признаки предупреждения могут включать:

• Необычные ограничения на переводы

• Чрезмерные или изменяемые комиссии за транзакции

• Административные разрешения, позволяющие вносить важные изменения в контракт

• Подозрительное распределение токенов

• Другие индикаторы риска, связанные с контрактом

Значимость этих результатов зависит от устройства токена.

Шаг 3. Проверьте наличие ограничений на продажу

Для поддерживаемых токенов детектор токенов-ловушек может помочь оценить, возможна ли продажа в смоделированных условиях.

Однако прохождение симуляции не гарантирует возможности продажи в будущем.

Шаг 4. Изучите ликвидность и распределение токенов

Проверьте доступную ликвидность и концентрацию владения токенами.

Токен с ограниченной ликвидностью или высокой концентрацией владения может создавать для трейдеров дополнительные риски.

Однако эти характеристики сами по себе не доказывают мошенничество.

Шаг 5. Проверьте заявления проекта

Изучите официальную документацию, публичные раскрытия и доступную информацию о проекте.

Остерегайтесь обещаний гарантированной прибыли, давления с требованием немедленно инвестировать или запросов на перевод средств на личные кошельки. Даже осторожные пользователи могут стать жертвами мошенников, создающих ощущение срочности.

Шаг 6. Проверьте разрешения кошелька

Перед подтверждением транзакции изучите, какие разрешения запрашивает приложение.

Не подписывайте транзакции, которые вы не понимаете.

Если запрошенные разрешения не соответствуют предполагаемому действию, не продолжайте.

Как выявить криптовалютный фишинговый сайт

Фишинговые сайты часто имитируют легитимные криптовалютные биржи, кошельки или децентрализованные приложения.

Они могут использовать похожий брендинг, макеты сайтов или доменные имена.

Например, показанный ниже фишинговый сайт использует технику точной копии, рассчитывая на невнимательных пользователей, которые не заметили необычный URL-адрес.

Перед взаимодействием с незнакомым сайтом выполните следующие проверки.

Проверьте домен: сравните адрес сайта с официальным адресом, опубликованным сервисом.

• Избегайте непрошеных ссылок: с осторожностью относитесь к ссылкам, полученным в неожиданных сообщениях, рекламе или через аккаунты в социальных сетях. Это касается и сообщений, в которых утверждается, что курьер пытается доставить посылку, и предлагается скачать инструмент отслеживания.

• Проверьте репутацию сайта: используйте инструмент безопасности URL-адресов, чтобы проверить известную вредоносную активность. Современные схемы мошенничества часто более убедительно имитируют легитимные бренды.

• Проверяйте запросы кошелька: сайт, запрашивающий неожиданные разрешения на токены или подписи, может представлять дополнительный риск.

• Не вводите фразы восстановления: легитимные страницы входа на биржу и обычные децентрализованные приложения не требуют от пользователей вводить фразы восстановления некастодиальных кошельков.

• Проверяйте попытки выдачи себя за другое лицо: мошенники могут создавать поддельные аккаунты поддержки или имитировать официальные объявления. Фишинговые сайты также могут продвигаться через поддельные сообщения или подозрительные телефонные обращения.

Использование сайтом HTTPS не означает, что он автоматически является легитимным.

HTTPS лишь указывает, что соединение зашифровано, но не подтверждает надежность оператора сайта.

Что такое дрейнер криптовалютного кошелька?

Дрейнер криптовалютного кошелька — это вредоносный механизм, предназначенный для перевода криптовалюты или других цифровых активов из кошелька жертвы.

Дрейнеры кошельков часто используют фишинговые сайты и обманные запросы транзакций.

Например, мошеннический сайт может заявлять, что пользователи имеют право на аирдроп токенов.

Когда пользователи подключают свои кошельки, сайт может запросить транзакцию или подпись, которая предоставляет злоумышленнику разрешение на перевод активов.

Некоторые атаки используют разрешения токенов, а другие задействуют иные механизмы транзакций или подписей.

Как пользователи могут снизить риски, связанные с дрейнерами кошельков?

Пользователям следует:

• Проверять сайты децентрализованных приложений перед подключением кошельков.

• Проверять детали транзакций и запрашиваемые разрешения.

• Не подписывать незнакомые сообщения или транзакции.

• Использовать поддерживаемые функции симуляции транзакций и предупреждения безопасности.

• Проверять существующие разрешения токенов.

• Хранить фразы восстановления и приватные ключи в конфиденциальности.

• Рассмотреть разделение долгосрочных активов и кошельков, используемых для частого взаимодействия с DeFi.

Ни один инструмент безопасности не может гарантировать защиту от всех методов, используемых дрейнерами кошельков.

Что делать, если инструмент выявления криптовалютного мошенничества пометил транзакцию

Если инструмент безопасности выявил потенциально вредоносную транзакцию, пользователям не следует подтверждать ее, пока смысл предупреждения не станет понятен.

Изучите предупреждение

Определите, что именно инструмент пометил:

• Подозрительный сайт

• Вредоносный контракт

• Неожиданный перевод активов

• Необычное разрешение токена

• Известный вредоносный адрес

• Другой индикатор риска

Проверьте предполагаемое действие

Сравните запрошенную транзакцию с тем, что вы собирались сделать.

Например, простой своп токенов не должен неожиданно требовать несвязанных разрешений без понятного объяснения.

Проверьте другой источник

При необходимости используйте второй независимый инструмент, чтобы получить второе мнение по соответствующему контракту, адресу или сайту.

Однако совпадение результатов нескольких сканеров не гарантирует безопасность.

При необходимости отмените взаимодействие

Если транзакция остается подозрительной или непонятной, не подтверждайте ее.

Если вы ранее предоставили разрешения подозрительному контракту, проверьте, следует ли отозвать эти разрешения.

Защитите кошелек при подозрении на компрометацию

Если фраза восстановления или приватный ключ могли быть раскрыты, считайте кошелек скомпрометированным.

Одного отзыва разрешений токенов недостаточно для устранения компрометации приватного ключа.

Рассмотрите перевод оставшихся активов в новый защищенный кошелек, используя надежное устройство и соответствующие меры предосторожности.

Как пользователи Gate могут снизить риски криптовалютного мошенничества

Пользователи криптовалют могут сталкиваться с разными рисками безопасности в зависимости от того, хранят ли они активы на централизованной бирже или взаимодействуют с некастодиальными кошельками и децентрализованными приложениями.

Пользователи Gate могут принять несколько мер предосторожности при переходе между этими средами.

Защитите свой аккаунт Gate

Используйте надежный уникальный пароль и включите доступные методы двухфакторной аутентификации.

Проверьте параметры безопасности аккаунта, доступные в текущем интерфейсе Gate.

Они могут включать дополнительную проверку, например двухфакторную аутентификацию, и другие меры защиты, предназначенные для снижения несанкционированной активности в аккаунте.

При регистрации аккаунта пользователям следует следовать актуальным инструкциям, представленным в официальном интерфейсе Gate.

Проверяйте адреса внешних кошельков

Перед выводом криптовалюты с Gate на внешний кошелек подтвердите адрес назначения и блокчейн-сеть.

Отправка активов на неверный адрес или в неподдерживаемую сеть может привести к безвозвратной потере.

Проверяйте незнакомые токены перед торговлей

Если вы изучаете токен на децентрализованной бирже, рассмотрите использование инструментов анализа контрактов для оценки потенциальных рисков.

Доступность токена на торговой платформе не исключает связанных с ним рыночных, технических рисков или рисков безопасности.

Проверяйте разрешения DeFi-кошелька

Если вы используете некастодиальный кошелек для взаимодействия с децентрализованными приложениями, периодически проверяйте действующие разрешения.

Ненужные разрешения могут создавать дополнительные риски, если одобренный контракт скомпрометирован или вредоносен.

Остерегайтесь поддельных сайтов Gate и аккаунтов поддержки

Мошенники могут выдавать себя за криптовалютные биржи с помощью поддельных сайтов, аккаунтов в социальных сетях или приложений для обмена сообщениями.

Всегда заходите в Gate через официальный сайт или приложение.

Не сообщайте пароли от аккаунта, коды подтверждения, приватные ключи или фразы восстановления непрошеным контактам.

Сообщайте о мошенничестве и подозрительной активности

Если вы подозреваете несанкционированную активность, связанную с вашим аккаунтом Gate, незамедлительно обратитесь в официальную поддержку Gate и при необходимости сообщите о мошенничестве через официальные каналы.

Предоставьте релевантную информацию об инциденте, не раскрывая конфиденциальные учетные данные. Эти сведения также могут помочь пострадавшим организациям и соответствующим органам.

Сообщение об инциденте не гарантирует отмену криптовалютных транзакций или возврат активов. Тем не менее быстрое сообщение может помочь защитить других пользователей.

Ограничения инструментов для выявления криптовалютного мошенничества

Инструменты для выявления криптовалютного мошенничества предоставляют полезную информацию, но их результаты следует интерпретировать с осторожностью.

Ложноотрицательные результаты

Вредоносный сайт или контракт может не быть выявлен инструментом безопасности.

Новые мошеннические схемы и ранее неизвестные методы атак могут обходить обнаружение.

Ложноположительные результаты

Легитимная транзакция или контракт могут быть помечены из-за необычного поведения или неполной информации.

Пользователям следует изучать предупреждения, а не считать каждое уведомление окончательным доказательством мошенничества.

Ограниченный охват блокчейнов

Некоторые инструменты поддерживают только отдельные блокчейн-сети.

Инструмент, разработанный для EVM-совместимых сетей, может не обеспечивать аналогичный охват Solana, Bitcoin или других экосистем.

Изменяемое поведение смарт-контрактов

Некоторые контракты содержат административные разрешения, позволяющие изменять их поведение.

Токен, который можно продать во время одной проверки, может вести себя иначе позднее.

Неполная симуляция транзакций

Симуляции транзакций оценивают последствия предлагаемых транзакций при определенных условиях.

Они могут не учитывать каждое возможное изменение состояния или атаку.

Социальная инженерия

Технические сканеры не могут надежно выявить каждое мошенническое инвестиционное предложение, попытку выдачи себя за другое лицо или обманное взаимодействие. Социальная инженерия также влияет на пользователей через онлайн-мошенничество, выходящее за рамки угроз, характерных для блокчейна.

Пользователям необходимо продолжать оценивать легитимность людей и организаций, с которыми они взаимодействуют, поскольку даже осторожные пользователи и члены их семей могут стать жертвами убедительной имитации или инвестиционных схем.

Заключение

Инструменты для выявления криптовалютного мошенничества могут помочь пользователям обнаруживать подозрительные сайты, вредоносные токены, опасные разрешения кошелька и потенциально мошеннические транзакции.

Однако разные инструменты предназначены для разных угроз.

Наиболее эффективный подход — понимать, что проверяет каждый инструмент, учитывать его ограничения и проверять незнакомые криптовалютные взаимодействия перед их подтверждением.

Часто задаваемые вопросы

Инструменты для выявления криптовалютного мошенничества бесплатны?

Некоторые инструменты предоставляют бесплатный доступ к базовым функциям, в то время как другие предлагают платные функции или корпоративные сервисы.

Пользователям следует проверять актуальные цены и доступность на официальных сайтах продуктов.

Может ли инструмент выявления криптовалютного мошенничества определить поддельный токен?

Некоторые инструменты могут выявлять подозрительные характеристики контрактов токенов и известные индикаторы мошенничества.

Однако автоматический анализ не может гарантировать, что токен является легитимным.

Как проверить, является ли криптовалютный сайт поддельным?

Проверьте домен через официальные источники и рассмотрите его проверку с помощью Scam Sniffer, VirusTotal или Google Safe Browsing.

Сайт, прошедший эти проверки, не обязательно безопасен.

Могут ли инструменты выявления криптовалютного мошенничества предотвращать атаки дрейнеров кошельков?

Некоторые инструменты могут предупреждать пользователей о подозрительных сайтах, запросах транзакций или разрешениях кошелька.

Однако ни один инструмент не может предотвратить каждую атаку с использованием дрейнера кошелька.

Следует ли использовать несколько инструментов для выявления криптовалютного мошенничества?

Использование дополняющих друг друга инструментов может предоставить дополнительную информацию о разных рисках.

Например, пользователь может сочетать проверку сайтов на фишинг, анализ контрактов токенов и проверку разрешений кошелька.

Однако использование нескольких инструментов не гарантирует защиту.