Данные положения дополняют правила управления мерчантами в части, касающейся активов страхового депозита:
Следующие условия относятся к активам страхового депозита мерчанта Gate P2P:
Для обеспечения безопасности сделок платформа оставляет за собой право удерживать активы страхового депозита мерчанта P2P («Страховой депозит») в следующих случаях после прохождения им проверки личности (KYC) и проверки на соответствие требованиям по противодействию отмыванию денег.
1. Ситуации, при которых удерживается страховой депозит:
В случае возникновения следующих ситуаций мы имеем право принять меры по удержанию части или всего страхового депозита мерчанта:
(1) У мерчанта возникает спор по сделке, и платформа определяет, что мерчант виновен, должен нести ответственность и выполнить соответствующие обязательства, однако он не сотрудничает или не исполняет свои обязанности в разумные сроки, и такое бездействие приводит к убыткам/ущербу для других пользователей;
(2) Во время P2P-сделок мерчант использует платформу для отмывания денег, незаконных и завуалированных операций по уклонению от валютного контроля и арбитражу, злонамеренного манипулирования ценами сделок, злонамеренного нарушения порядка сделок, а также других незаконных и преступных действий или поведения, нарушающего правила платформы;
(3) Мерчант незаконно предоставляет банковские карты или торговые счета, принадлежащие третьим лицам, другой стороне либо занимается мошенничеством, отмыванием денег и другими незаконными и преступными действиями, что наносит ущерб платформе, соответствующим пользователям или третьим лицам;
(4) Если у мерчанта имеется нестандартный ордер, находящийся на рассмотрении по апелляции по различным причинам, мерчант несет ответственность, определенную платформой после проверки ордера, однако платформа не несет ответственности, если не может связаться с мерчантом в разумные сроки;
(5) Мерчант использует бренд Gate для привлечения соотечественников, взимания посреднических комиссий, ведения ложного маркетинга или злонамеренного и вводящего в заблуждение ассоциирования и т.д., что наносит ущерб правам, интересам или репутации платформы;
(6) Мерчант совершает иные нарушения любых правил или положений платформы;
(7) Мерчант использует P2P-ордера для отвода трафика за пределы платформы или побуждает пользователей регистрироваться для получения комиссий по реферальным программам. В тяжелых случаях это также приведет к немедленному лишению статуса мерчанта и пожизненному запрету на P2P-торговлю;
(8) После того как счета мерчанта для приема и совершения платежей были заморожены из-за его действий или бездействия, и он не сообщил о депозите на платформу своевременно, как того требует регламент;
(9) Другие ситуации, при которых необходимо удержание страхового депозита по вине мерчанта, как это разумно определено платформой.
Примечание: После того как платформа удержала всю или часть суммы страхового депозита мерчанта в соответствии с правилами управления мерчантами, мерчант обязан пополнить страховой депозит на сумму, эквивалентную удержанной. В противном случае статус мерчанта будет аннулирован, и для восстановления статуса потребуется повторная заявка на платформе.
2. Фактическая сумма удержания страхового депозита определяется на основании фактических последствий и суммы компенсации, возникающих в результате этого, по оценке системы управления рисками платформы:
В случае подтверждения платформой следующих особых обстоятельств мы имеем право автоматически удержать страховой депозит полностью:
(1) У платформы имеются обоснованные доказательства того, что мерчант является прямым участником или содействует мошенничеству, отмыванию денег или другим незаконным и преступным действиям;
(2) Мерчант был замечен в связях с мошенничеством и инцидентами, связанными с отмыванием денег, при совершении межплатформенных транзакций на других платформах;
(3) Мерчант замечен в переводе незаконных активов, таких как похищенные средства, на данную платформу.
(4) Платеж, произведенный мерчантом, привел к заморозке счета получателя, и в процессе проверки установлено, что мерчант предоставил поддельные подтверждающие материалы;
(5) Платеж, произведенный мерчантом, привел к заморозке счета получателя, и мерчант отказывается сотрудничать в разрешении ситуации;
(6) Счета мерчанта для приема и совершения платежей были заморожены многократно, но ни один из этих случаев не был своевременно заявлен на платформу, либо заморозка счетов мерчанта привела к серьезным убыткам других пользователей платформы.
3. После получения действительного запроса на возврат депозита от соответствующего мерчанта платформа завершит процесс рассмотрения в течение 7 рабочих дней. После одобрения возврат страхового депозита будет осуществлен в течение дополнительных 7 рабочих дней. На время возврата страхового депозита мерчанты не смогут размещать P2P-объявления. После завершения возврата статус мерчанта будет автоматически аннулирован. Точные сроки обработки и результат зависят от проверки необходимых документов и строгого соблюдения соответствующих политик и процедур.
Отказ от ответственности
Содержимое, представленное здесь, предназначено только для справочных и образовательных целей и не является финансовой, инвестиционной, торговой или юридической консультацией, а также не представляет собой предложение или призыв к покупке или продаже каких-либо цифровых активов. Gate не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий относительно точности, полноты или актуальности информации, содержащейся в этом материале. Функционал продукта, интерфейсы, правила и структура комиссий могут быть обновлены или изменены в любой момент. Для получения самой точной информации ознакомьтесь с последними объявлениями и фактическими данными, отображаемыми на платформе Gate.
Инвестиции в цифровые активы связаны с существенными рисками, их стоимость может значительно меняться. Вы можете потерять всю сумму своих вложений. Принимайте решения осознанно, учитывая собственное финансовое положение и уровень допустимого риска, после полного ознакомления со всеми сопутствующими рисками. При необходимости рекомендуется проконсультироваться с независимым профессиональным финансовым или юридическим консультантом.
Для получения дополнительной информации о возможных рисках ознакомьтесь с Раскрытием рисков и Пользовательским соглашением Gate.
