Gate Wiki

Криптомошенничество в Telegram представляет собой мошеннические схемы, нацеленные на пользователей криптоактивов через группы, каналы, ботов или личные сообщения. Telegram является одним из главных центров криптосообщества. По оценкам, к 2025 году организованные мошеннические сети, действовавшие на платформе, привели к глобальным потерям от мошенничества с несколькими активами на сумму около 442 млрд $. Мошенники используют фишинговые ссылки, поддельные аккаунты службы поддержки и методы социальной инженерии, чтобы похищать фразы восстановления, опустошать кошельки и обманом вынуждать жертв переводить средства.

Социальная торговля объединяет рыночные данные, посты, тикеры и онлайн-сообщества. Она помогает трейдерам находить и обсуждать стратегии, однако создает риски дезинформации, манипуляций и решений, принятых под влиянием толпы.

Социальные торговые сети представляют собой онлайн-платформы, на которых трейдеры обмениваются идеями, анализируют рыночное настроение и иногда автоматически копируют сделки других трейдеров. На этой странице рассматриваются функции таких платформ, связанные с ними риски и их роль в обеспечении доступа к рынку.

Платформы для социальной торговли объединяют онлайн-торговлю с функциями сообщества. Пользователи могут подписываться на трейдеров, обмениваться идеями, изучать показатели эффективности и на некоторых платформах автоматически копировать сделки.

Краткий обзор правоприменительной деятельности SEC в сфере криптовалют, включая тест Хоуи, BlockFi, Kraken, Celsius, Terraform Labs, прекращение дел в 2025 году, Crypto Task Force и фреймворк SEC для цифровых активов на 2026 год.

Россия регулирует деривативы на криптовалюты через лицензированную финансовую инфраструктуру, требования к квалификации инвесторов и биржевые инструменты, включая бессрочные фьючерсы MOEX, привязанные к основным индексам криптовалют.

Российский фреймворк регулирования криптобирж требует от соответствующих требованиям торговых платформ и криптообменников получить регулируемый статус, соответствовать требованиям к капиталу и операционной деятельности, соблюдать правила ПОД/ФТ и ограничения доступа инвесторов.

Новые правила России в сфере криптовалют переводят брокеров, биржи, криптообменники и цифровые депозитарии на регулируемый рынок. Они устанавливают требования к лицензированию, лимиты на покупки для розничных инвесторов и надзор со стороны Банка России. Этот фреймворк особенно важен для розничных и квалифицированных инвесторов, финансовых учреждений, брокеров, бирж и провайдеров кастодиальных услуг. Им необходимо понимать, какие посредники могут законно проводить операции с криптовалютой и какие правила доступа действуют для инвесторов.

Банковское регулирование стейблкоинов разграничивает платёжные стейблкоины и банковские депозиты. Оно охватывает лицензирование эмитентов, резервные активы в соотношении 1:1, ликвидность, соблюдение требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), защиту потребителей и риски для банковской системы.

Это подробное руководство рассказывает о профессиональном пути Уилла Клементе, ведущего аналитика в сфере криптовалют, и его революционном подходе к анализу крипторынка. В начале своей карьеры, будучи студентом финансового факультета, Клементе занимался анализом ончейн-данных биткоина. Позднее он стал сооснователем Reflexivity Research и благодаря строгой методологии, основанной на данных, приобрёл статус одного из признанных экспертов отрасли. В статье рассматривается его особый аналитический фреймворк. Он позволяет оценивать рыночное настроение по потокам средств на биржах, активности кошельков и показателям неликвидного предложения, а не только по ценовым графикам. В сотрудничестве с Bitcoin Magazine, ведущими подкастами и в рамках стратегических партнёрств на торговых платформах Gate Клементе показывает, как прозрачные данные блокчейна раскрывают поведение инвесторов и рыночные циклы. Его исследования сочетают качество институциональной аналитики с доступными выводами, благодаря чему сложный криптоанализ

Регулирование банковских стейблкоинов устанавливает правила, по которым банки США, одобренные дочерние компании и небанковские организации могут выпускать платежные Стейблкоины или поддерживать их в соответствии с Законом GENIUS. Эти правила включают требования к резервам, погашению, раскрытию информации и требования по борьбе с отмыванием денег (AML).

Спотовая торговля биткоином в США регулируется совокупностью норм в сфере товарных рынков, ценных бумаг, противодействия отмыванию денег, налогообложения и законодательства отдельных штатов. В этом справочном материале описан фреймворк надзора со стороны CFTC, SEC, FinCEN, FINRA и бирж.

В США разрешены владение биткоином, его покупка, продажа, майнинг и использование, однако биткоин не является законным платежным средством. В этом справочном материале рассматриваются статус биткоина как товара в соответствии с подходом CFTC, юрисдикция SEC, правила FinCEN, налогообложение, лицензирование на уровне штатов и последние изменения в федеральном регулировании.

Правила учета криптоактивов устанавливают порядок признания, измерения и раскрытия криптоактивов субъектами финансовой отчетности. В соответствии с FASB ASU 2023-08 криптоактивы, отвечающие установленным критериям, оцениваются по справедливой стоимости, а изменения их стоимости отражаются в чистой прибыли.

Российский фреймворк хранения криптовалют регулирует деятельность цифровых депозитариев, которые учитывают криптовалюту и цифровые права и обеспечивают их сохранность. На этой странице рассматриваются регистрация, требования к капиталу, контроль ключей, доступ инвесторов и даты перехода.