По данным Forbes, преступления, связанные с криптовалютами, выросли с 0,34% в 2020 году до 0,62% в 2021 году.
Investopedia утверждает, что криптопреступники владели цифровыми активами на сумму около 8 миллиардов долларов в 2020 году, и на около 11 миллиардов долларов в 2021 году.
На этой ноте Министерство юстиции объявило, что ФБР формирует специальную команду для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами.
В феврале 2022 года Лиза Моника объявила о запуске Национальной команды по борьбе с криптовалютами (NCET).
NCET будет отвечать за расследование и судебное преследование криптопреступлений и других незаконных действий.
Лиза Монако заявила, что новое подразделение проведет свой анализ блокчейна и конфискует активы, которые считаются доходами от криптопреступлений.
В феврале Министерство юстиции предъявило обвинение супружеской паре из Нью-Йорка в отмывании биткоина, связанном со взломом Bitfinex, который произошел в 2016 году.
Аналогичным образом, целевая группа правительства США изъяла цифровые активы на сумму около 2 миллионов долларов, которые были выплачены в качестве выкупа американской колониальной трубопроводной системой после взлома ее инфраструктуры.
Новое подразделение по борьбе с криптопреступностью при Федеральном бюро расследований (ФБР).
Правительство США планирует создать инициативу международной борьбы с преступлениями с виртуальной валютой для содействия совместному глобальному сотрудничеству правоохранительных органов.
Ключевые слова: ФБР, криптовалюта, крипто, преступность, подразделение, правоохранительные органы, США, правительство, NCET.
Преступления, связанные с криптовалютами, становятся все более распространенными с каждым днем. По данным Forbes, криптопреступность составила 0,34% в 2020 году и выросла до 0,62% в 2021 году. Аналогичным образом, Investopedia сообщила, что криптопреступники владели активами на сумму около 11 миллиардов долларов из незаконных источников в 2021 году, увеличившись с 8 миллиардов долларов в 2020 году.
Поскольку различные правительственные учреждения разрабатывают способы задержания, пресечения и обуздания этих преступлений до минимума, Министерство юстиции не остается в стороне. Министерство юстиции объявило, что Федеральное бюро расследований (ФБР) формирует специальную команду для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами.
Не волнуйтесь, в этой статье будут освещены детали и деятельность этого недавно созданного подразделения ФБР, которое будет бороться с криптопреступлениями.
Давайте начнем.
Национальная команда по борьбе с криптовалютами (NCET)
Изображение: Merkle Science
17 февраля 2022 года Лиза Моника, заместитель генерального прокурора Министерства юстиции, объявила, что в Федеральном бюро расследований будет создано новое подразделение. Новое подразделение будет называться National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET или Национальная команда по борьбе с криптовалютами) и будет нести ответственность за расследование и судебное преследование криптопреступлений и других незаконных действий.
В программном выступлении Монако на Мюнхенской конференции по кибербезопасности Лиза Монако заявила, что новое подразделение проведет анализ блокчейна и конфискует активы, которые считаются доходами от преступлений. Когда Лизе Монако задали вопрос, она сказала: "Я думаю, мы посылаем сигнал о том, что криптовалюты и виртуальные валюты не следует считать убежищем."
Это заявление указывает на тот факт, что преступники теперь используют цифровые активы для хранения доходов от незаконной деятельности. В последнее время мы видели, как похитители требовали выкуп в криптовалюте. Они удерживают ценный актив, такой как люди или информация, и требуют выкупа, прежде чем ознакомиться с удерживаемым активом. Жертвы вынуждены платить криптоактивами.
Лица, занимающиеся отмыванием денег, изобрели способы перевода украденных государственных средств в анонимные криптокошельки. Эти преступники и их сообщники могут переводить эти средства с одного криптокошелька на другой. С помощью этого метода хакеры перекачивали огромные цифровые активы практически бесследно.
Например, в феврале Министерство юстиции предъявило обвинение супружеской паре из Нью-Йорка в отмывании биткоинов, связанном со взломом Bitfinex, цифровой криптовалютной биржи, в 2016 году. Примерно после четырех лет слежки сотрудники правоохранительных органов вернули почти 3,6 миллиарда долларов украденных средств, и Министерство юстиции сочло это крупнейшим в истории финансовым захватом.
Аналогичным образом, целевая группа правительства США изъяла около 2 миллионов долларов цифровых активов после того, как колониальная трубопроводная система Соединенных Штатов выплатила сумму выкупа за кибератаку. Кибератака затронула компьютеризированное оборудование, управляющее этой инфраструктурой, и парализовала их работу.
Распространенность этих проблем обусловила необходимость создания такого сильного подразделения, как Национальная команда по борьбе с криптовалютами, в качестве полноценного подразделения при Федеральном бюро расследований и Подразделении по эксплуатации виртуальных активов (VAXU).
Помимо того, что Федеральное бюро расследований будет преследовать преступников и предъявлять им обвинения в суде, недавно созданный NCET сосредоточится исключительно на криптопреступлениях. Наличие отдельного подразделения для мониторинга и пресечения криптопреступлений обеспечит эффективность и быстрое задержание криптопреступников.
Изображение: Coinscreed
Интересно, что эту команду ФБР возглавит Ын Ен Чхве, эксперт по борьбе с преступностью и давний прокурор. По словам Лизы Монако, недавно созданная команда сосредоточится на криптобиржах, миксерах, тумблерах и других платформах инфраструктуры цифровых активов, которые могут помочь незаконному и преступному (неправильному) использованию криптовалют.
Она также добавила, что значительное внимание будет уделяться программам-вымогателям. "Сотрудники правоохранительных органов должны пресекать бизнес-модели, проводящие подобные атаки", — сказала Лиза Монако.
Аспект криптопреступности с использованием программ-вымогателей вызывает серьезную озабоченность, поскольку различные атаки на крипто-кошельки отдельных лиц продолжают повторяться. На протяжении многих лет протоколы блокчейна также подвергались фишинговым атакам, приводящим к невосполнимым потерям. Эти злоумышленники запрашивают значительные суммы в цифровых активах, и протоколы блокчейна или обменные платформы вынуждены производить платежи.
Национальное подразделение по криптовалютам также усилит текущие усилия существующих криминальных подразделений по борьбе с криптопреступностью. Согласно пресс-релизу, в котором подробно описывается запуск этого нового подразделения ФБР, частью функций нового подразделения по борьбе с криптовалютами будет "усиление существующих усилий Уголовного отдела по оказанию поддержки и обучению федеральных, государственных, местных и международных правоохранительных органов для наращивания потенциала, агрессивного расследования и судебного преследования серьезных преступлений с криптовалютами и цифровыми активами в Соединенных Штатах и по всему миру".
Наконец, Лиза Монако заявила, что правительство с нетерпением ожидает создания международной инициативы по виртуальной валюте для содействия совместному глобальному сотрудничеству правоохранительных органов. Эта инициатива выведет борьбу и деятельность за пределы границ США; теперь она становится совместным усилием.
Ожидается, что сотрудничество улучшит методы и возможности расследования криптопреступлений наряду с инновационными криптоинструментами и анализом блокчейна для защиты от неминуемых киберугроз.
Вывод
Экосистема криптовалюты пронизана несколькими пороками и злоупотреблениями. Будучи более быстрым и простым средством совершения транзакций, она стала жизнеспособным инструментом для преступников. Поэтому целесообразно создать подразделение для борьбы с этой преступной деятельностью.
Несомненно, недавно сформированная Национальная команда по борьбе с криптовалютами выполнит свою задачу, задержит преступных субъектов, конфискует доходы и сведет криптопреступления к минимуму в Соединенных Штатах и по всему миру.
Автор: Gate, Аналитик: Valentine. A. Переводчик: Николай Д.
Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.
Gate оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.
