Todos são detetives, partilha das 12 ferramentas de rastreamento frequentemente usadas pelo ZachXBT

No atual campo da segurança da Blockchain, ferramentas de investigação na cadeia precisas e eficientes são essenciais para monitoramento de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Recentemente, o mais poderoso detetive da cadeia completa @zachxbt compartilhou em seu canal privado do Telegram 25 ferramentas de rastreamento/investigação na cadeia que usa regularmente. Nós selecionamos e organizamos 12 das ferramentas de análise de Blockchain mais comuns, que abrangem monitoramento de dados em múltiplas cadeias, ponte de cadeia cruzada, rastreamento de fluxo de fundos e cálculo de lucros e perdas fiscais, oferecendo um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para pesquisadores de segurança, órgãos de aplicação da lei, equipes de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança da Blockchain cada vez mais complexos.

1. Cielo - Brasil | Rastreamento e monitoramento de carteiras compatíveis com EVM

Descrição da funcionalidade:

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain, como cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana e Tron. Esta ferramenta não apenas consegue monitorar em tempo real as atividades das carteiras e o fluxo de fundos, mas também fornece recomendações de listas de Smart Wallet, ajudando os usuários a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anômalos.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar transferências de grandes quantias de dinheiro, analisar o comportamento das contas de baleia
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas
• Site oficial:

2. TRM Labs | Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros

Descrição da funcionalidade:

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência de Blockchain líder, que apresenta dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear o fluxo de fundos de maneira abrangente. Sua cobertura é ampla – suporta mais de 70 milhões de ativos, abrange 30 redes de Blockchain, ao mesmo tempo que fornece suporte de dados tanto para NFTs quanto para protocolos DeFi, sendo amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoeda e órgãos governamentais, especialmente destacando-se na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoeda.

Cenários de aplicação:

• Ajudar as autoridades de aplicação da lei, bolsas de valores e instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
• Monitorar transações relacionadas à OFAC (lista de sanções do Tesouro dos EUA)
• Site oficial:

3. MetaSuites | Browser de dados melhorados de Blockchain

Descrição da funcionalidade:

Originalmente denominado MetaDock, o MetaSuites desenvolvido pela BlockSec é uma ferramenta de aprimoramento de navegador blockchain baseada em extensão Chrome. Esta ferramenta oferece visualizações de dados intuitivas, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e IA, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar a funcionalidade do explorador de Blockchain, facilitando a revisão do comportamento do endereço
• Site oficial:

4. MetaSleuth | Ferramenta de rastreamento na cadeia amigável para usuários de varejo

Descrição da funcionalidade:

Como uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo, o MetaSleuth é semelhante ao TRM Labs, mas fez otimizações direcionadas na experiência do usuário e na conveniência operacional. Esta ferramenta suporta análise de cadeia cruzada, podendo rastrear fluxos de fundos e identificar endereços de alto risco, atualmente cobrindo um total de 13 blockchains, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, oferecendo análises inteligentes e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Cenários de aplicação:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitoram a segurança das carteiras
• Analisar o caminho do ataque dos hackers, identificar transações anormais
• Site oficial:

5. Arkham Intelligence | Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados

Descrição da funcionalidade

Arkham é uma plataforma de inteligência integrada que combina um navegador multi-cadeia, etiquetas de entidade, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Não só possui um poderoso banco de dados de endereços e entidades, como também suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises aprofundadas de mais de 50 dados de Blockchain através de interfaces API. As funcionalidades abrangentes da Arkham tornam-na uma ferramenta de investigação na cadeia muito bem avaliada no setor.

Cenários de Aplicação:

• Explorar profundamente os caminhos de fluxo de capital, revelando relações ocultas
• Combinar a identificação de endereços de risco potencial com IA
• Site oficial:

6. Etherscan / Solscan | o mais poderoso Blockchain Explorer

Descrição da Funcionalidade:

Etherscan e Solscan são, respetivamente, exploradores de blockchain compatíveis com EVM e especializados em Solana. Eles fornecem dados detalhados, como registos de transações, informações de endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, apoiando a transparência e a necessidade de consulta de dados do ecossistema Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e investigadores.

Cenários de Aplicação:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transações na cadeia
• Rastrear o caminho dos ataques de hackers, avaliar a segurança dos ativos
• Site oficial:

7. Blockchair | Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

Descrição da Funcionalidade:

Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários pesquisem e visualizem informações detalhadas sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não só suporta Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras blockchains, oferecendo uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Cenários de aplicação:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Análise aprofundada do comportamento do pool de mineração BTC
• Site oficial:

8. Alcance | Rastreamento de fluxo de fundos USDC na cadeia cruzada

Descrição da funcionalidade:

A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte CCTP (Protocolo de Transmissão de Cadeia Cruzada), rastreando principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparente ajudam os usuários a entender melhor a transferência de ativos de cadeia cruzada e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Cenários de aplicação:

• Identificar caminhos de arbitragem do USDC na cadeia cruzada
• Analisar o comportamento de transações de cadeia cruzada, aumentar a eficiência do capital
• Site Oficial:

9. Pulsy | agregador de rastreamento de ativos de cadeia cruzada

Descrição da funcionalidade:

Pulsy é um agregador de navegador de ponte, que ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência mais otimizado, integrando dados de transferência de ativos de cadeia cruzada. Com a análise de dados em tempo real e históricos, essa ferramenta oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações de cadeia cruzada, especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes de múltiplas cadeias.

Cenários de aplicação:

• Estudar oportunidades de arbitragem em cadeia cruzada
• Monitorizar o fluxo de fundos DeFi
• Site oficial:

10. Socketscan | Monitorização de ponte de cadeia cruzada compatível com EVM

Descrição da funcionalidade:

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os utilizadores consultem o estado detalhado de hashes de transações ou endereços. Suporta o rastreio de transações em várias cadeias, como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando uma visualização clara de dados e monitorização em tempo real para a transferência de ativos em cadeia cruzada.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar o fluxo de fundos de cadeia cruzada dentro do ecossistema EVM
• Acompanhar transações de ponte, alertar para fluxos de fundos anômalos
• Site oficial:

11. Dune | Plataforma de análise de dados na cadeia aberta

Descrição das funcionalidades

Dune é uma das plataformas de análise de dados de Blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem usar instruções SQL para consultar uma vasta quantidade de dados na cadeia, criar e compartilhar uma variedade de painéis de dados personalizados. Sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo a escolha ideal para mineração de dados profunda e análise de tendências na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar os indicadores KPI dos projetos DeFi
• Análise das tendências do mercado de NFT
• Site oficial:

12. CryptoTaxCalculator | Calculadora de Impostos Cripto & Análise de Lucros e Perdas

Descrição da funcionalidade:

CryptoTaxCalculator foi projetado especificamente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar declarações fiscais e revisões de investimentos através do cálculo automático de lucros e perdas (PNL). A plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, como também oferece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.

Cenários de aplicação:

• Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear os rendimentos dos ativos, realizar investimentos em conformidade
• Site oficial:

Conclusão

As 12 ferramentas cobrem múltiplas dimensões, como rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxo de fundos, ponte de cadeia cruzada, visualização de dados e gestão fiscal, refletem os últimos avanços no campo da segurança da Blockchain em transparência de dados, monitoramento de cadeia cruzada e análise de inteligência em tempo real. Quer você seja uma equipe de segurança financeira em nível institucional ou um pesquisador focado em conformidade de Blockchain, essas ferramentas podem oferecer suporte eficiente e preciso na análise de dados na cadeia e na prevenção de riscos. Combinando cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas melhorará significativamente sua capacidade de proteção e nível de análise de dados.